最近，加密货币生态系统对memecoins产生了负面情绪。造成这种转变的主要原因之一是凯尔西尔策划的骗局，他推出了 $MELANIA 和 $LIBRA 等 memecoins。
根据我们之前的报告，Kelsier 从这两个 memecoins 中获利超过 1.16 亿美元，而普通投资者却损失了数百万美元。
答案就在于不良行为者的一种常见做法—操纵交易和伪造损失，从而帮助将脏钱转化为“干净”的资金。
本文揭露了 $LIBRA 和 $MELANIA 内部人员如何利用索拉纳平台上的低市值 memecoin $POPE 来清洗利润。
POPE洗钱计划
根据Lookonchain的报道，$LIBRA和$MELANIA的内部人员试图通过买卖$POPE代币来清洗他们的利润。他们是这样做的：
他们花费了超过 19846 SOL 来购买 POPE，尽管该代币的市值只有 150,000 美元。
20秒后，他们以 175 SOL 的价格卖出了代币，使他们看起来好像损失了 273 万美元。
价格操纵和低流动性
查看 $POPE 价格图表，我们可以看到池中的低流动性是如何导致代币’在购买时价格飙升 16 倍的。然而，在一分钟蜡烛图结束时，价格收红。这表明这是一个精心策划的价格操纵计划。
现在，让我们深入研究链上数据，了解到底发生了什么。
这 20,000 个 SOL 从何而来？
首先，我们需要调查用于这次交易的近 20,000 SOL 的来源。根据 Arkham 数据，我们可以看到以下钱包共向交易涉及的地址转移了 20,565 SOL：
| 金额（$SOL）钱包地址7,000元A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw |
6,000DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q
5,000BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc 1,985
2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR
20,565
总计
追踪这些地址并分析它们在链上的互动，很明显它们与 $LIBRA 和 $MELANIA 内部人员有关。
这些内部人员通过多次交易和不同的钱包获得了大量 SOL，可在 Arkham 上对其进行进一步调查。
这些内部人员通过多次交易和不同的钱包获得了大量 SOL，可在 Arkham 上对其进行进一步调查。
MEV机器人在交易执行中的作用
现在，让我们分析一下购买是如何执行的，以及购买后最初几秒内的交易量。
买入交易由钱包 Cbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuB 于世界协调时 2 月 25 日 16:03:21 执行。
由于索拉纳上如此大规模的交易始终受到 MEV 机器人的监控，调查显示，在交易的确切时刻，一个机器人使用了 三明治攻击，产生了 8397 SOL 的利润。
。
分析在买入和卖出之间关键的 20 秒窗口内执行的交易，我们可以看到在初始买入后立即触发了大量卖出，这表明 POPE’price spiked dramatically due to sudden liquidity inflows, only to be followed by a rapid dump.
。破解虚假亏损
为了更清楚地了解情况，如果我们过滤掉低于 10,000 美元的交易，将其视为常规交易，我们就会得出 150 万美元的净额。再加上 MEV 机器人赚取的 110 万美元利润，总额达到了 260 万美元。这就揭示了整个计划：
由于 POPE’POPE’POPE’POPE’POPE 的市值为 15 万美元，因此有人下了大笔买单，人为地将其价格抬高了 16 倍。
多个钱包被用来大量出售 POPE。
洗钱资金被提取，伪装成交易损失。
最后的想法$LIBRA和$MELANIA的内部洗钱行动是一个明显的例子，说明了不良行为者是如何利用欺骗手段试图抹去他们在索拉纳上的痕迹的。然而，尽管他们做出了种种努力，链上数据还是可以轻松跟踪和揭露他们的行踪。可以对提到的地址进行彻底检查，以确定他们是否参与了其他代币的类似活动。
初步调查显示，参与销售 $POPE 的地址尚未瞄准其他代币—至少到目前为止是这样。
不过，鉴于这些计划的性质，主要参与者极有可能使用中介和一次性钱包来进一步混淆行踪。这就需要进行更深入的分析，以发现任何其他关联，并确保此类欺诈活动不会被忽视。
保持警惕，始终跟踪链上数据！
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