LİBRA ve MELANYA'daki İçeriden Birileri Milyonları Aklamak İçin Nasıl Kullanmış?

Kripto ekosistemi son zamanlarda memecoin'lere karşı döndü ve etraflarında olumsuz bir duygu yarattı. Bu değişimin ana nedenlerinden biri, $MELANIA ve $LIBRA gibi memecoinleri piyasaya süren Kelsier tarafından düzenlenen dolandırıcılıklardır.

.

bir önceki raporumuza göre, Kelsier bu iki memecoin'den 116 milyon doların üzerinde kâr elde ederken, normal yatırımcılar milyonlarca dolar zarara uğradı. 

Şimdi, şu soru ortaya çıkıyor: Bu içeridekiler yasadışı kazançlarını nasıl temizliyor?

Cevap, kötü aktörler arasında yaygın olan bir uygulamada yatıyor—kirli parayı “temiz” fonlara dönüştürmeye yardımcı olan manipüle edilmiş işlemler ve sahnelenen kayıplar.

Bu makale, $LIBRA ve $MELANIA içerisindeki kişilerin Solana'daki düşük değerli bir memecoin olan $POPE'u kullanarak kârlarını nasıl akladıklarını ortaya koymaktadır.

.

POKE Aklama Şeması

Lookonchain'e göre, $LIBRA ve $MELANIA çalışanları $POPE tokenları alıp satarak kârlarını aklamaya çalıştı. İşte nasıl yaptıkları:

• Token’ın piyasa değeri yalnızca 150.000 $ olmasına rağmen POPE satın almak için 19.846 SOL harcadılar.

• 20 saniye sonra, belirteçleri 175 SOL karşılığında satarak 2,73 milyon dolar zarar etmiş gibi görünmelerini sağladılar.

  .

Fiyat Manipülasyonu ve Düşük Likidite

POPE fiyat grafiğine baktığımızda, havuzlardaki düşük likiditenin token’ın fiyatının satın alındıktan sonra 16 kat artmasına nasıl neden olduğunu görebiliriz. Ancak, bir dakikalık mumun sonunda fiyat kırmızı olarak kapandı. Bu da iyi planlanmış bir fiyat manipülasyonu şemasına işaret ediyor

.

Şimdi, gerçekte ne olduğunu anlamak için zincirleme verilere dalalım.

20.000 SOL Nereden Geldi?

İlk olarak, bu işlem için kullanılan yaklaşık 20.000 SOL'un kaynağını araştırmamız gerekiyor. Arkham verilerine dayanarak, aşağıdaki cüzdanların işlemde yer alan adrese toplam 20.565 SOL aktardığını görebiliriz:

Bu adresler takip edildiğinde ve zincir üzerindeki etkileşimleri analiz edildiğinde, bunların $LIBRA ve $MELANIA içerdekilerle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu içeridekiler, Arkham'da daha fazla araştırılabilecek birden fazla işlem ve farklı cüzdanlar aracılığıyla önemli miktarda SOL aldı.

.

Ticaretin Yürütülmesinde MEV Botlarının Rolü

Şimdi, satın alma işleminin nasıl gerçekleştirildiğini ve sonrasındaki ilk birkaç saniyede hangi işlem hacminin gerçekleştiğini analiz edelim.

• Satın alma işlemi Cbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuB cüzdanı tarafından 25 Şubat 16:03:21 UTC tarihinde gerçekleştirilmiştir.

• Solana'da böylesine büyük bir işlem her zaman MEV botları tarafından izlendiğinden, yapılan bir araştırma, işlemin tam gerçekleştiği anda bir botun 8.397 SOL kar elde etmek için bir sandviç saldırısı kullandığını ortaya koymaktadır.

Alım ve satım arasındaki kritik 20 saniyelik süre içinde gerçekleştirilen işlemleri analiz ettiğimizde, ilk alımdan hemen sonra tetiklenen yüksek hacimli satışları görebiliyoruz, bu da POPE’nin fiyatının ani likidite girişleri nedeniyle keskin bir şekilde yükseldiğini, ancak bunu hızlı bir düşüşün takip ettiğini gösteriyor.

Sahte Kaybın Kırılması

Daha net bir resim elde etmek için, 10.000 doların altındaki işlemleri filtreleyip bunları normal işlemler olarak kabul edersek, net 1,5 milyon dolarlık bir tutara ulaşırız. Buna MEV botunun elde ettiği 1,1 milyon dolarlık kâr da eklendiğinde toplam 2,6 milyon dolara ulaşıyor.

Bu, şemanın tamamını ortaya koymaktadır:

1. Büyük bir alım emri verildi ve 150.000 $ piyasa değeri nedeniyle POPE’nin fiyatı yapay olarak 16 kat şişirildi.

2. POPE'u yüksek hacimde satmak için birden fazla cüzdan kullanıldı

   .

3. Aklanan para, ticari zarar olarak gizlenerek geri çekildi

   .

Son Düşünceler

LIBRA ve MELANIA'nın içeriden bilgi aklama operasyonu, kötü aktörlerin aldatıcı taktikler kullanarak Solana üzerindeki izlerini nasıl silmeye çalıştıklarının açık bir örneğidir. Bununla birlikte, çabalarına rağmen, zincir üzerindeki veriler, hareketlerini kolaylıkla izlemeyi ve ortaya çıkarmayı mümkün kılar.

Söz konusu adresler, diğer tokenlarla benzer faaliyetlerde bulunup bulunmadıklarını belirlemek için kapsamlı bir şekilde incelenebilir.

İlk incelemeler, $POPE satışına dahil olan adreslerin henüz başka bir token&mdash'ı hedeflemediğini göstermektedir; en azından şu an itibariyle.

Bununla birlikte, bu planların doğası göz önüne alındığında, kilit oyuncuların izlerini daha da gizlemek için aracı ve tek kullanımlık cüzdanlar kullanmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bu durum, ek bağlantıları ortaya çıkarmak ve bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin fark edilmemesini sağlamak için daha derin bir analiz yapılmasını gerektirmektedir."

Teyakkuzda kalın ve her zaman zincir üzerindeki verileri takip edin!

SolanaFloor hakkında daha fazlasını okuyun

Memecoinler Menkul Kıymet Değildir - SEC Bildirisi