Маршалы США проверяют предполагаемую кражу криптовалюты на сумму $90 млн, раскрытую ZachXBT, средства связаны с конфискацией правительством США

Расследование, опубликованное блокчейн-аналитиком ZachXBT, поставило серьезные вопросы о безопасности и надзоре за криптовалютой, изъятой правительством Соединенных Штатов. В центре расследования - человек, известный в сети как Джон или под псевдонимом "Лик", который предположительно получил доступ и контролировал более 90 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с подозреваемыми кражами. Согласно выводам, часть средств была получена с кошельков, связанных с конфискацией правительственных средств США, и от неустановленных жертв в период между 2024 и 2025 годами.

ZachXBT сообщил, что проверяемые кошельки могут быть связаны с компанией CMDSS, принадлежащей отцу Джона, которая заключила контракт со Службой маршалов США на оказание помощи в управлении и распоряжении арестованными и конфискованными цифровыми активами. Хотя полный способ доступа остается неясным, сообщения об активности кошелька вызвали проверку со стороны федеральных властей и привлекли внимание к тому, как государственные учреждения защищают цифровые активы.

Можем ли мы пойти по пути "группа за группу?"

Расследование началось после того, как появились записи, на которых Джон открыто хвастается своими криптовалютными активами в частных онлайн-переписках. Во время одного обмена, который в киберпреступных кругах принято называть соревнованием "группа на группу", Джон, как сообщается, поделился своим экраном и продемонстрировал контроль над несколькими адресами кошельков, в то время как средства перемещались в режиме реального времени. Другой участник обмена, идентифицированный как отдельный угрожающий актор, бросил Джону вызов, чтобы тот доказал размер своих активов, что переросло в жаркое и полностью записанное взаимодействие.

Эти записи послужили отправной точкой для отслеживания цепочки. ZachXBT связал отображаемые адреса с сетью кошельков, которые получили десятки миллионов долларов от предполагаемых жертв и с адресов, связанных с деятельностью правительства по конфискации. Отслеживание связало активность в нескольких цепочках, включая Ethereum и Tron, и показало, что крупные переводы происходили в период с ноября 2025 года по декабрь 2025 года.

Согласно анализу, один кошелек получил более 24 миллионов долларов с адреса, связанного с арестом правительства США в связи со взломом Bitfinex. На другие кошельки в конце 2025 года поступило более 60 миллионов долларов от предполагаемых жертв и адресов, связанных с правительством. Записи продемонстрировали контроль Джона над соответствующими кошельками.

Предполагаемые связи с правительственными конфискациями и текущими расследованиями

Дальнейшее расследование было сосредоточено на фирме CMDSS, принадлежащей отцу Джона, которая, как сообщалось, имела действующий федеральный контракт на информационные технологии в штате Вирджиния. Компания помогала Службе маршалов США управлять конфискованными криптовалютными активами. ZachXBT предположил, что эти отношения могут объяснить, как Джон получил доступ к конфиденциальным кошелькам, хотя он подчеркнул, что точный механизм остается неподтвержденным.

Вскоре после того, как расследование стало достоянием общественности, Джон, как сообщается, удалил имена пользователей NFT, сменил свой экранный ник и изменил свое присутствие в Telegram. Примерно в то же время были деактивированы X-аккаунт CMDSS, веб-сайт и страница в LinkedIn. Эти действия привлекли дополнительное внимание криптосообщества и вызвали дополнительные вопросы о внутреннем контроле и управлении доступом в компаниях, которые работают с государственными цифровыми активами.

ZachXBT также сообщил, что Джон отправил небольшую сумму $ETH с одного из предполагаемых адресов кражи на публичный кошелек следователя. ZachXBT заявил, что намерен переслать эти средства на адрес правительственного ареста в рамках своего заявления властям.

Обвинения вызвали реакцию со стороны государственных чиновников. Патрик Витт, исполнительный директор Совета советников по цифровым активам при президенте США, публично признал этот факт и заявил, что в настоящее время проводится проверка.

Служба маршалов США подтвердила, что расследует эти заявления. ZachXBT заявил, что сообщил о результатах расследования и адресах соответствующих кошельков властям для принятия дальнейших мер.

Подозреваемый Джон "Лик" ищет внимания и запускает токен $LICK

После того как появились сообщения, связывающие Джона Дагиту с предполагаемой кражей более 40 миллионов долларов из конфискованных правительством США кошельков, данные onchain и активность в социальных сетях показали, что 27 января 2025 года он запустил новый токен под тикером $LICK на платформе для создания токенов pump.fun и начал вести прямую трансляцию в Telegram, привлекая внимание наблюдателей, следящих за его присутствием в сети.

Позже Pump.fun удалила название тикера $LICK со своей платформы. Данные Bubblemaps показывают, что кошельки, приписываемые Джону, контролируют около 40 % общего объема токена.

На момент написания статьи токен был в продаже чуть более 2 часов и сейчас торгуется с рыночной стоимостью менее 200 000 долларов после достижения максимума в 2,1 миллиона долларов, что, вероятно, вызвано удалением токена с платформы pump.fun.

Более широкие проблемы, связанные с хранением криптовалют

Это дело вновь привлекло внимание к давним проблемам хранения, отслеживания и управления конфискованной криптовалютой. В 2022 году Управление генерального инспектора Министерства юстиции предупредило, что Служба маршалов США не имеет адекватной политики по хранению, оценке и утилизации криптовалют. В отчете приводились противоречивые указания, неточные электронные таблицы и ограниченные меры по отслеживанию форков, созданных при разделении блокчейна.

Позже, в том же году, USMS признала, что потеряла контроль над двумя кошельками Ethereum после обновления программного обеспечения, когда искала подрядчика для управления своими криптовалютными запасами. Агентство заявило, что "неясно, был ли закрытый ключ неверным или кошелек вышел из строя", и что подрядчики попытаются решить проблему или задокументировать усилия по восстановлению.

Пока следователи продолжают изучать обвинения в адрес Джона "Лика" и CMDSS, эта ситуация подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются государственные учреждения при работе с децентрализованными цифровыми активами. Исход дела может повлиять на будущую политику, надзор за подрядчиками и стандарты безопасности для криптовалют, управляемых правительством.

Подробнее на SolanaFloor

Мемекоины возвращаются? -$PENGUIN Memecoin достигает $160M максимального рыночного капитала после сообщения Белого дома
Китайско-канадские торговые переговоры, инфляция иены и очередное закрытие правительства пугают криптовалютные рынки

Сезон альтов для металлов!