Прокурор SDNY вошел в историю, предъявив первые уголовные обвинения за взлом Solana DEX на $9 млн.
Прокурор США по округу SDNY Дэмиан Уильямс вошел в историю, предъявив первые уголовные обвинения в связи со взломом смарт-контракта на DEX. Обвиняемый, Шакиб Ахмед, использовал уязвимость, чтобы мошенническим путем получить 9 миллионов долларов. Это знаменует собой переломный момент в крипто-правовых пересечениях.
- Опубликовано: Nov 20, 2023 at 12:29
На этой неделе криптовалютный мир стал свидетелем юридического прецедента: прокурор Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Дэмиан Уильямс объявил о предъявлении первого в истории уголовного обвинения, связанного со взломом смарт-контракта на децентрализованной криптовалютной бирже (DEX). Этот инцидент, ставший важной вехой в пересечении криптовалют и правоохранительных органов, знаменует собой значительный сдвиг в пристальном внимании к криптосфере.
Шакиб Ахмед, старший инженер по безопасности в международной технологической фирме, обвиняется в использовании уязвимости в смарт-контракте DEX', что привело к мошенническому получению завышенной комиссии на сумму около 9 миллионов долларов. Сообщается, что Ахмед использовал свои технические знания для вставки ложных данных о ценах, тем самым обманывая биржу и ее пользователей.
. .Прокурор США Дэмиан Уильямс объявляет о первом в истории уголовном деле, связанном с атакой на смарт-контракт, управляемый децентрализованной криптовалютной биржей pic.twitter.com/j3JPv2L612
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 11, 2023
Несмотря на то, что Ахмед вернул большую часть своих незаконных доходов, за исключением 1,5 млн долларов, в обмен на согласие фирмы не сообщать об инциденте в правоохранительные органы, он оказался в самом центре новаторского обвинительного заключения.
В деле, возглавляемом совместной оперативной группой, включающей отдел по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями и отдел по борьбе со сложными мошенничествами и киберпреступлениями, утверждается, что Ахмед отмывал незаконно полученные средства с помощью сложной серии переводов через блокчейн. Чтобы скрыть происхождение похищенных средств, Ахмед, как сообщается, перемещал их через блокчейны Solana (SOL) и Ethereum (ETH) через различные криптовалютные биржи как внутри страны, так и за рубежом.
Однако попытки Ахмеда скрыть похищенное оказались неэффективными из-за присущей блокчейн-транзакциям возможности отслеживания. Совместные усилия оперативной группы и прокуратуры США позволили им проследить денежный след, подчеркнув уникальную силу технологии блокчейн в расследовании финансовых преступлений.
Конкретная DEX, ставшая жертвой в этом деле, остается нераскрытой. Тем не менее, CoinDesk, проанализировав официальный пресс-релиз, предложил в качестве потенциального кандидата платформу Crema Finance—, работающую на блокчейне Solana—.
. .1) It's been a tough day. Здесь мы хотели бы рассказать о недавнем взломе, которому мы только что подверглись, и поделиться информацией, которой мы располагаем, со всеми нашими пользователями и аудиторией Solana, соблюдая прозрачность.
— CremaFinance (@Crema_Finance) 3 июля 2022 года
Уильямс подчеркнул приверженность SDNY' пресечению мошеннической деятельности, связанной с криптовалютами, обозначив позицию абсолютной нетерпимости к подобным финансовым нарушениям, будь то традиционные или цифровые финансы.
Новаторское заявление вызвало дискуссии в отрасли, подчеркнув постоянно присутствующую опасность, исходящую от мошенников. Как лаконично выразился специальный агент IRS-CI Тайлер Хэтчер, "финансовые преступления наносят удар по ядру нашей национальной и экономической банковской безопасности". Следовательно, вскрытие этого дела представляет собой стратегический шаг властей по восстановлению и поддержанию доверия потребителей к финансовой системе.
Это дело рассматривается как переломный момент для криптовалютного мира, знаменующий собой первый судебный иск, предпринятый в ответ на атаку смарт-контракта на DEX. Этот исторический инцидент служит отрезвляющим напоминанием о потенциальных рисках в криптосфере, возрождая воспоминания о предыдущих громких потерях, таких как сага FTX.
В целом, решительные действия, предпринятые SDNY, посылают четкий сигнал недобросовестным игрокам на криптовалютном рынке. Правовая защита смарт-контрактов установлена, и любые попытки использовать их в своих целях не останутся незамеченными или безнаказанными. По мере того как криптосфера продолжает развиваться, нормативно-правовая база, окружающая ее, идет в ногу со временем, обеспечивая необходимые гарантии для зарождающейся цифровой экономики.
