Как инсайдеры из $LIBRA и $MELANIA использовали $POPE для отмывания миллионов

В последнее время криптовалютная экосистема настроена против мемкоинов, создавая вокруг них негативные настроения. Одной из главных причин такого поворота являются аферы, организованные Кельсиером, который запустил такие мемкоины, как $MELANIA и $LIBRA.

Согласно нашему предыдущему отчету, Кельсиер заработал на этих двух мемкоинах более $116 млн, в то время как обычные инвесторы понесли миллионные убытки. 

.

Теперь возникает вопрос: Как эти инсайдеры очищают свои незаконные доходы?

Ответ кроется в распространенной среди плохих игроков практике — манипулировании сделками и инсценировке потерь, которые помогают превратить грязные деньги в “чистые” средства.

В этой статье раскрывается, как инсайдеры $LIBRA и $MELANIA отмывали свои доходы с помощью $POPE, мемкоина с низкой капитализацией на Solana.

Схема отмывания POPE

Согласно Lookonchain, инсайдеры $LIBRA и $MELANIA пытались отмыть свои доходы, покупая и продавая токены $POPE. Вот&rsquo ; как они это делали:

Манипулирование ценами и низкая ликвидность

Глядя на график цены $POPE, мы видим, как низкая ликвидность в пулах привела к тому, что цена токена’ при покупке подскочила в 16 раз. Однако к концу минутной свечи цена закрылась красным. Это говорит о хорошо спланированной схеме манипулирования ценой.

А теперь давайте&rsquo ; погрузимся в данные onchain, чтобы понять, что же произошло на самом деле.

Кроме того, мы рассмотрим данные onchain.

Откуда взялись 20 000 SOL?

Сначала нам нужно выяснить источник почти 20 000 SOL, использованных для этой сделки. Основываясь на данных Arkham, мы видим, что следующие кошельки перевели в общей сложности 20 565 SOL на адрес, участвовавший в транзакции:

Отслеживая эти адреса и анализируя их взаимодействие на цепочке, становится ясно, что они связаны с инсайдерами $LIBRA и $MELANIA.

Эти инсайдеры получили значительные суммы SOL через множество транзакций и разные кошельки, что можно подробнее изучить на сайте Arkham.

Роль ботов MEV в исполнении сделок

А теперь давайте проанализируем, как была совершена покупка и каков был объем торгов в первые несколько секунд после нее.

• Транзакция покупки была выполнена кошельком Cbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuB в 16:03:21 UTC 25 февраля

  .

• Поскольку такая крупная сделка на Солане всегда отслеживается ботами MEV, расследование показало, что именно в момент сделки бот использовал сэндвич-атаку , чтобы получить прибыль в размере 8 397 SOL.

.

Разбираем фальшивые потери

Чтобы получить более четкую картину, если мы отфильтруем сделки ниже $10 000, рассматривая их как обычные сделки, мы получим чистую сумму в $1,5 млн. Если прибавить к этому 1,1 млн долларов прибыли, полученной ботом MEV, то общая сумма достигает 2,6 млн долларов.

Здесь раскрывается полная схема:

1. Был размещен крупный ордер на покупку, искусственно завышающий цену POPE’в 16 раз из-за ее рыночной стоимости в $150 000.

Последние мысли

Операция по отмыванию инсайдерских средств $LIBRA и $MELANIA - яркий пример того, как плохие игроки пытаются стереть свои следы на Solana, используя обманные тактики. Однако, несмотря на их усилия, данные onchain позволяют с легкостью отслеживать и раскрывать их перемещения.

Упомянутые адреса могут быть тщательно изучены, чтобы определить, участвовали ли они в аналогичной деятельности с другими токенами.

Первоначальные расследования показывают, что адреса, участвовавшие в продаже $POPE, пока не нацеливались на другой токен— по крайней мере, на данный момент.

Однако, учитывая характер этих схем, весьма вероятно, что ключевые игроки использовали посреднические и одноразовые кошельки, чтобы еще больше запутать следы. Это требует более глубокого анализа, чтобы выявить любые дополнительные связи и гарантировать, что подобные мошеннические действия не останутся незамеченными.

Будьте бдительны и всегда следуйте данным ончейн!

Подробнее о SolanaFloor

Memecoins Are Not Securities - SEC Statement