Глубокое погружение: как Kelsier Ventures заработала $116 млн на $LIBRA и $MELANIA, в то время как трейдеры потеряли миллионы

В постоянно неспокойном мире криптовалют действия одной фирмы’не только всколыхнули рынок, но и заставили тысячи трейдеров понести огромные потери.

Kelsier Ventures— семейная инвестиционная и маркетинговая фирма Web3 во главе с генеральным директором Хайденом Дэвисом— попала под огонь за организацию схем "накачки и сброса" с мемкоинами.

В этой статье мы погружаемся в глубины данных onchain, чтобы раскрыть, как фирма использовала два печально известных токена— $LIBRA и $MELANIA— для извлечения сотен миллионов прибыли, оставляя тысячи трейдеров с катастрофическими потерями.

Анатомия скандала с $LIBRA

Искра: Вирусная акция

14 февраля 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей вызвал ажиотаж на рынке, прорекламировав $LIBRA, мемкоин на основе Solana, на сайте X. Благодаря этой громкой поддержке рыночная капитализация $LIBRA’за короткий промежуток времени взлетела до невероятных $4,5 млрд. Однако за стремительным взлетом вскоре последовал драматический крах— более 90 % стоимости испарилось всего за несколько часов.

Человеческий ущерб: Массовые потери трейдеров

.

Выпадение $LIBRA было ’не просто статистикой— оно непосредственно затронуло тысячи трейдеров:

• 74 000 трейдеров в совокупности понесли убытки, превышающие 286 миллионов долларов.

• У 25 трейдеров индивидуальные потери превысили $1 млн, а 52 трейдера потеряли более $500 000 каждый.

Механика: Pump-and-Dump в действии

Данные раскрывают леденяще точный метод, стоящий за катастрофой $LIBRA:

• Ранняя активность: В первые минуты после запуска пулов ликвидности на платформе Meteora кошелек, связанный с Kelsier Ventures, обменял 500 000 долларов США в USDC на 1,5 миллиона LIBRA.

• "ltr" role="presentation">.



• Быстрый сброс: Примерно через 20 минут этот кошелек начал продавать эти токены, в результате чего произошел стремительный сброс, принесший чистую прибыль в размере 3,1 млн долларов.

Скрытая игра: Слив ликвидности


.

Помимо первоначальной накачки и сброса, настоящий финансовый переворот заключался в извлечении ликвидности:

• Изъятие ликвидности: Согласно данным Flipside, Kelsier Ventures вывела из пулов ликвидности LIBRA’более 85 миллионов долларов (комбинация USDC и SOL) в первые два часа после запуска.

• "ltr" role="presentation">Вывод ликвидности.



• Влияние на рынок: Эта масштабная утечка ликвидности не только обогатила преступников, но и напрямую спровоцировала катастрофический обвал цен на 90 %, в результате чего оставшиеся участники рынка погрузились в хаос.

Манипуляция $MELANIA: Снайпинг и утечка ликвидности

В январе 2025 года компания Kelsier Ventures провела очередной эксперимент с $MELANIA, мемкоином, связанным с Меланией Трамп, с высокими ставками. В очередной раз данные блокчейна раскрывают преднамеренную стратегию манипулирования рынком:

• Хейден Дэвис открыто признался в “снайпинге” ранних покупок— тактике, направленной на обеспечение выгодной позиции сразу после запуска токена.

• "Данные о блокчейн-технологии" aria-level="1">.

В качестве примера можно привести кошелек P5tb4T6SBVQaM3BAoGfpVudLtTdecqjsh4KV9ESAhKg (Kelsier Ventures):



• Через несколько часов, после того как цена токена ’подскочила’, она распродала свои активы — сбросив токен и получив прибыль в размере 2,6 млн долларов.

Но манипуляции не ограничились ранней покупкой и сбросом.

• Изначально кошелек приобрел 1% от $MELANIA’предложения у melania-liquidity1.sol.



• Затем он создал несколько пулов ликвидности на Meteora и после серии транзакций вывел ликвидность вместе с начисленными комиссиями на сумму 26 миллионов долларов.

После того, как Кельсир отправил 1% запасов MELANIA’ на этот адрес, как упоминалось в нашей предыдущей статье, Хайден попросил Влада продать весь этот 1% анонимно. Однако Влад отказался и вернул оставшуюся сумму. Если бы они пошли на это, катастрофа была бы гораздо серьезнее!

Игровая книга Кельсира: Двухступенчатая стратегия получения прибыли

.

Данные свидетельствуют о системном подходе:

1. Первоначальный Pump and Dump: Kelsier Ventures начинает с того, что совершает быстрые сделки в ранние часы торгов токенами, используя свои кошельки для повышения цены, а затем сбрасывает свои позиции для получения немедленной прибыли.

2. Изъятие ликвидности:

По оценкам, основанным на выявленных в настоящее время ончейн-адресах, связанных с Kelsier Ventures, фирма получила более 116 миллионов долларов прибыли от своих стратегий, связанных с MELANIA и LIBRA. Между тем, сопутствующий ущерб оказался значительным— не только с точки зрения миллионов, потерянных отдельными трейдерами, но и с точки зрения более широкого подрыва доверия к криптовалютному рынку.

Читать подробнее о SolanaFloor

Дейв Портной запускает собственную монету, расхищая ее в течение часа