O ecossistema criptográfico voltou-se recentemente contra as memecoins, criando um sentimento negativo em torno delas. Uma das principais razões para esta mudança são os golpes orquestrados por Kelsier, que lançou memecoins como $MELANIA e $LIBRA.
De acordo com nossa reportagem anterior, Kelsier lucrou mais de US$ 116 milhões com essas duas memecoins, enquanto investidores comuns sofreram milhões de dólares em perdas.
Agora, surge a pergunta: Como é que estes iniciados limpam os seus ganhos ilícitos?
A resposta está numa prática comum entre os maus actores— transacções manipuladas e perdas encenadas que ajudam a converter dinheiro sujo em fundos “limpos”.
Este artigo expõe como os insiders de $LIBRA e $MELANIA lavaram seus lucros usando $POPE, um memecoin de baixa capitalização em Solana.
O esquema de lavagem do POPE
De acordo com Lookonchain, $LIBRA e $MELANIA insiders tentaram lavar seus lucros comprando e vendendo tokens $POPE. Aqui’ é como eles fizeram isso:
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Eles gastaram mais de 19.846 SOL para comprar POPE, apesar de o valor de mercado do token&rsquo ser de apenas $ 150.000.
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20 segundos depois, eles venderam os tokens por 175 SOL, fazendo parecer que haviam sofrido uma perda de US $ 2,73 milhões.
Manipulação de preços e baixa liquidez
Olhando para o gráfico de preços $POPE, podemos ver como a baixa liquidez nos pools fez com que o preço do token&rsquo aumentasse 16x na compra. No entanto, no final da vela de um minuto, o preço fechou em vermelho. Isso sugere um esquema de manipulação de preços bem planejado.
Agora, vamos ’ s mergulhar nos dados onchain para entender o que realmente aconteceu.
De onde vieram os 20.000 SOL?
Primeiro, precisamos de investigar a fonte dos quase 20.000 SOL usados para este comércio. Com base nos dados de Arkham, podemos ver que as seguintes carteiras transferiram um total de 20.565 SOL para o endereço envolvido na transação:
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Montante ($SOL) |
Endereço da Carteira |
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7.000 |
A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw |
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6.000 |
DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q |
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5.000 |
BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc |
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1.985 |
2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR |
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580 |
8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1 |
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20.565 |
TOTAL |
Rastreando esses endereços e analisando suas interações onchain, fica claro que eles estão conectados a insiders de $LIBRA e $MELANIA. 
Estes insiders receberam quantidades significativas de SOL através de múltiplas transacções e carteiras diferentes, que podem ser investigadas mais detalhadamente em Arkham.
O papel dos bots MEV na execução de transações
Agora, vamos analisar como a compra foi executada e qual o volume de negociação que ocorreu nos primeiros segundos após ela.
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A transação de compra foi executada pela carteira Cbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuB às 16:03:21 UTC de 25 de fevereiro.
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Como um comércio tão grande em Solana é sempre monitorado por bots MEV, uma investigação revela que no momento exato da transação, um bot usou um ataque sanduíche para gerar um lucro de 8.397 SOL.
Analisando os negócios executados dentro da janela crítica de 20 segundos entre a compra e a venda, podemos ver um alto volume de vendas acionadas imediatamente após a compra inicial, sugerindo que o preço do POPE’s disparou acentuadamente devido a súbitos influxos de liquidez, apenas para ser seguido por um rápido despejo.
Desmontando a perda falsa
Para obter uma imagem mais clara, se filtrarmos as transações abaixo de $ 10.000, considerando-as como negociações regulares, chegamos a um valor líquido de $ 1,5 milhão. Somando isso ao lucro de US$ 1,1 milhão obtido pelo bot MEV, o total chega a US$ 2,6 milhões.
Isso revela o esquema completo:
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Uma grande ordem de compra foi colocada, inflando artificialmente o preço do POPE’ 16x devido ao seu valor de mercado de US $ 150.000.
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Múltiplas carteiras foram usadas para vender POPE em um alto volume.
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O dinheiro branqueado foi retirado, disfarçado como uma perda comercial.
Pensamentos finais
A operação de lavagem de informações privilegiadas de $LIBRA e $MELANIA é um exemplo claro de como os maus atores tentam apagar seus rastros em Solana usando táticas enganosas. No entanto, apesar de seus esforços, os dados onchain tornam possível rastrear e expor seus movimentos com facilidade.
Os endereços mencionados podem ser examinados minuciosamente para determinar se eles estiveram envolvidos em atividades semelhantes com outros tokens.
Investigações iniciais indicam que os endereços envolvidos na venda de $POPE ainda não visaram outro token—pelo menos até agora.
No entanto, dada a natureza desses esquemas, é altamente provável que os principais jogadores tenham usado carteiras intermediárias e descartáveis para ofuscar ainda mais seus rastros. Isso exige uma análise mais profunda para descobrir quaisquer conexões adicionais e garantir que essas atividades fraudulentas não passem despercebidas.
Fique atento e siga sempre os dados onchain!
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