Mergulho profundo: Como a Kelsier Ventures lucrou $116M com $LIBRA e $MELANIA enquanto os comerciantes perderam milhões

No mundo sempre turbulento das criptomoedas, as ações de uma empresa não só agitaram o mercado, mas também deixaram milhares de comerciantes com enormes perdas.

Kelsier Ventures— uma empresa familiar de investimento e marketing Web3 liderada pelo CEO Hayden Davis— foi criticada por orquestrar esquemas de bombeamento e despejo com memecoins.

Neste artigo, mergulhamos profundamente nos dados onchain para revelar como a empresa explorou dois tokens notórios—$LIBRA e $MELANIA—para embolsar centenas de milhões em lucros, deixando milhares de comerciantes com perdas devastadoras.

A Anatomia do Escândalo $LIBRA

A faísca: Uma Promoção Viral

Em 14 de fevereiro de 2025, o presidente argentino Javier Milei acendeu o frenesi do mercado ao promover $LIBRA, um memecoin baseado em Solana, no X. Esse endosso de alto perfil fez com que a capitalização de mercado de $LIBRA&rsquo subisse para US $ 4,5 bilhões em um curto espaço de tempo. No entanto, a rápida ascensão foi logo seguida por um colapso dramático—mais de 90% do seu valor evaporou-se em meras horas.

O custo humano: Perdas massivas de comerciantes

As consequências de $LIBRA não foram’apenas uma estatística—impactaram diretamente milhares de traders:

• 74.000 comerciantes experimentaram coletivamente perdas superiores a 286 milhões de dólares.

• Entre estes, 25 comerciantes viram as perdas individuais ultrapassarem 1 milhão de dólares, e 52 comerciantes perderam mais de 500.000 dólares cada um.

A Mecânica: Pump-and-Dump em ação

Os dados revelam um método assustadoramente preciso por trás do desastre do $LIBRA:

• Atividade inicial: Nos primeiros minutos após o lançamento dos pools de liquidez na plataforma Meteora, uma carteira associada à Kelsier Ventures trocou $ 500.000 em USDC por 1,5 milhão de LIBRA.

• Despejo rápido: Aproximadamente 20 minutos depois, essa carteira começou a vender esses tokens, resultando em um despejo rápido que gerou um lucro líquido de US $ 3,1 milhões.

A jogada oculta: Drenagem de liquidez

Além do pump and dump inicial, o verdadeiro golpe financeiro estava na extração de liquidez:

• Retirada de liquidez: De acordo com Dados da Flipside, a Kelsier Ventures retirou mais de US$ 85 milhões (uma combinação de USDC e SOL) dos pools de liquidez da LIBRA&rsquo nas primeiras duas horas após seu lançamento.

• Impacto no mercado: Esta fuga maciça de liquidez não só enriqueceu os perpetradores, mas também desencadeou diretamente o catastrófico colapso de 90% dos preços, deixando os restantes participantes do mercado no caos.

A Manipulação de $MELANIA: Sniping e Drenagem de Liquidez

janeiro de 2025 viu outro experimento de alto risco da Kelsier Ventures com $ MELANIA, uma memecoin ligada a Melania Trump. Mais uma vez, os dados do blockchain revelam uma estratégia deliberada para manipular o mercado:

• Hayden Davis admitiu abertamente o “sniping” compras antecipadas—uma tática que visa garantir uma posição vantajosa assim que o token for lançado.

Um caso em questão envolve a carteira P5tb4T6SBVQaM3BAoGfpVudLtTdecqjsh4KV9ESAhKg (Kelsier Ventures):

• Esta carteira executou o primeiro swap comprando $40.000 USDC no valor de $MELANIA.

• Dentro de algumas horas, depois que o preço do token’ subiu, ele vendeu as participações— despejando o token e colhendo um lucro de US $ 2,6 milhões.

No entanto, a manipulação não parou na compra e despejo antecipados. Em 19 de janeiro, outra carteira & mdash; 7Wk1Vrtp2axUu1g3EX2vLBXbvRXTEgYyRnSkHN1xdMkA & mdash; preparou o terreno para um jogo de liquidez ainda maior:

• A carteira inicialmente adquiriu 1% da oferta de $MELANIA&rsquo do melania-liquidity1.sol.

• Em seguida, passou a criar vários pools de liquidez no Meteora e, após uma série de transações, retirou liquidez junto com taxas acumuladas no valor de US $ 26 milhões.

• Essa drenagem maciça de liquidez levou a uma queda vertiginosa no preço do token’ cerca de duas horas depois.

Depois que Kelsier enviou 1% do suprimento de MELANIA &rsquo para este endereço, conforme mencionado em nosso artigo anterior , Hayden pediu a Vlad para vender todo esse 1% anonimamente. No entanto, Vlad recusou e devolveu a quantia restante. Se tivessem seguido em frente, a catástrofe resultante teria sido muito pior!

Kelsier’s Playbook: Uma estratégia de lucro em duas etapas

Os dados sugerem uma abordagem sistemática:

1. Bomba e despejo inicial: A Kelsier Ventures começa executando negociações rápidas durante as primeiras horas do token, usando suas carteiras para aumentar o preço e, em seguida, despejando suas posições para ganhos imediatos.

2. Retirada de liquidez: Pouco depois, à medida que o hype do mercado se intensifica e os preços sobem ainda mais, a empresa retira uma liquidez substancial de seus pools, criando um efeito em cascata que acaba por quebrar o valor do token’

Com base nos endereços onchain atualmente identificados vinculados à Kelsier Ventures, estima-se que a empresa tenha obtido mais de US $ 116 milhões em lucros com suas estratégias envolvendo MELANIA e LIBRA. Enquanto isso, os danos colaterais foram significativos— não apenas em termos dos milhões perdidos por comerciantes individuais, mas também na erosão mais ampla da confiança no mercado de criptografia.

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