Het crypto-ecosysteem heeft zich onlangs tegen memecoins gekeerd, waardoor er een negatief sentiment rond is ontstaan. Een van de belangrijkste redenen voor deze verschuiving is de oplichting door Kelsier, die memecoins lanceerde zoals $MELANIA en $LIBRA.
Volgens ons vorige rapport, maakte Kelsier meer dan $116 miljoen winst met deze twee memecoins, terwijl gewone beleggers miljoenen dollars verlies leden.
Nu rijst de vraag: Hoe maken deze insiders hun illegale winsten schoon?
Het antwoord ligt in een veelvoorkomende praktijk onder slechte acteurs—gemanipuleerde transacties en in scène gezette verliezen die helpen om vuil geld om te zetten in “clean” fondsen.
Dit artikel onthult hoe insiders van $LIBRA en $MELANIA hun winsten witwasten met $POPE, een low-cap memecoin op Solana.
Het POPE witwasprogramma
Volgens Lookonchain probeerden insiders van $LIBRA en $MELANIA hun winsten wit te wassen door $POPE tokens te kopen en verkopen. Hier’s hoe ze het deden:
-
Ze gaven meer dan 19.846 SOL uit om POPE te kopen, ondanks dat de token’s market cap slechts $150.000 was.
-
20 seconden later, verkochten ze de tokens voor 175 SOL, waardoor het leek alsof ze een verlies van $2,73 miljoen hadden geleden.
- "ltr" aria-level="1">
Prijsmanipulatie en lage liquiditeit
Als we kijken naar de $POPE prijsgrafiek, kunnen we zien hoe de lage liquiditeit in de pools ervoor zorgde dat de token’s prijs 16x steeg bij aankoop. Aan het einde van de candle van één minuut sloot de prijs echter rood. Dit suggereert een goed geplande prijsmanipulatie.
Nu duiken we in de gegevens van de onchain om te begrijpen wat er echt gebeurde.
Waar komen de 20.000 SOL vandaan?
Eerst moeten we de bron onderzoeken van de bijna 20.000 SOL die voor deze handel zijn gebruikt. Gebaseerd op Arkham data, kunnen we zien dat de volgende wallets in totaal 20.565 SOL hebben overgemaakt naar het adres dat betrokken was bij de transactie:
|
Bedrag ($SOL) |
Wallet Adres |
|
7.000 |
A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw |
|
6.000 |
DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q |
|
5.000 |
BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc |
|
1.985 |
2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR |
|
580 |
8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1 |
|
20.565 |
TOTAL |
Het volgen van deze adressen en het analyseren van hun onchain interacties, wordt het duidelijk dat ze verbonden zijn met $LIBRA en $MELANIA insiders. 
Deze insiders ontvingen aanzienlijke hoeveelheden SOL via meerdere transacties en verschillende wallets, die verder kunnen worden onderzocht op Arkham.
De rol van MEV-bots in de uitvoering van transacties
Nu analyseren we hoe de aankoop werd uitgevoerd en wat het handelsvolume was in de eerste paar seconden erna.
-
De kooptransactie werd uitgevoerd door portemonnee Cbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuB om 16:03:21 UTC op 25 februari.
-
Omdat zo'n grote handel op Solana altijd in de gaten wordt gehouden door MEV-bots, blijkt uit onderzoek dat een bot op het exacte moment van de transactie een sandwich-aanval heeft gebruikt om een winst van 8.397 SOL te genereren.
Bij het analyseren van de trades die werden uitgevoerd binnen het kritieke venster van 20 seconden tussen de koop en verkoop, zien we een hoog verkoopvolume dat onmiddellijk na de initiële aankoop werd getriggerd, wat suggereert dat de prijs van POPE&rsquo sterk piekte als gevolg van een plotselinge instroom van liquiditeit, alleen om te worden gevolgd door een snelle dump.
Ontbreek het nepverlies
Om een duidelijker beeld te krijgen, als we transacties onder de $10.000 eruit filteren en ze beschouwen als reguliere transacties, komen we uit op een nettobedrag van $1,5 miljoen. Als we dit bij de $1,1 miljoen winst van de MEV bot optellen, komt het totaal op $2,6 miljoen.
Dit onthult het volledige schema:
-
Er werd een grote kooporder geplaatst, waardoor de prijs van POPE’s kunstmatig 16x werd opgedreven vanwege de market cap van $150.000.
-
Multiple wallets werden gebruikt om POPE in een hoog volume te verkopen.
-
Het witgewassen geld werd opgenomen, vermomd als een handelsverlies.
Eindgedachten
De $LIBRA en $MELANIA witwasoperatie met voorkennis is een duidelijk voorbeeld van hoe slechte actoren hun sporen op Solana proberen uit te wissen met behulp van misleidende tactieken. Ondanks hun inspanningen is het met onchain-gegevens echter mogelijk om hun bewegingen met gemak te traceren en bloot te leggen.
De genoemde adressen kunnen grondig worden onderzocht om te bepalen of ze betrokken zijn geweest bij soortgelijke activiteiten met andere tokens.
Uit eerste onderzoek blijkt dat de adressen die betrokken waren bij de verkoop van $POPE zich nog niet op een ander token hebben gericht—tenminste tot nu toe.
Maar gezien de aard van deze zwendel is het zeer waarschijnlijk dat de hoofdrolspelers tussenpersonen en wegwerpportemonnees hebben gebruikt om hun sporen verder te verdoezelen. Dit vraagt om een diepere analyse om eventuele aanvullende verbanden bloot te leggen en ervoor te zorgen dat dergelijke frauduleuze activiteiten niet onopgemerkt blijven.
Blijf waakzaam en volg altijd de gegevens van de onchain!
Lees meer over SolanaFloor
