Deep Dive: Hoe Kelsier Ventures $116M verdiende aan $LIBRA en $MELANIA terwijl handelaren miljoenen verloren

In de altijd turbulente wereld van cryptocurrencies hebben de acties van één bedrijf&rsquo niet alleen de markt op zijn kop gezet, maar ook duizenden handelaren met enorme verliezen opgescheept.

Kelsier Ventures—een door een familie gerund Web3 investerings- en marketingbedrijf onder leiding van CEO Hayden Davis—is onder vuur komen te liggen voor het organiseren van pump-and-dump schema's met memecoins.

In dit artikel duiken we diep in de gegevens van de onchain om te onthullen hoe het bedrijf twee beruchte tokens exploiteerde—$LIBRA en $MELANIA—om honderden miljoenen winst in eigen zak te steken en duizenden handelaren achter te laten met verwoestende verliezen.

De anatomie van het $LIBRA-schandaal

De vonk: Een virale promotie

Op 14 februari 2025 ontketende de Argentijnse president Javier Milei een marktgekte door $LIBRA, een op Solana gebaseerde memecoin, te promoten op X. Deze high-profile goedkeuring zorgde ervoor dat de marktkapitalisatie van $LIBRA’s in korte tijd steeg tot een recordhoogte van $4,5 miljard. De snelle stijging werd echter al snel gevolgd door een dramatische ineenstorting—meer dan 90% van de waarde verdampte in slechts enkele uren.

De menselijke tol: Massale verliezen bij handelaren

De fallout van $LIBRA was’niet alleen een statistiek—het had directe gevolgen voor duizenden handelaren:

• 74.000 handelaren ondervonden gezamenlijk verliezen van meer dan $286 miljoen.

De Mechanica: Pump-and-Dump in actie

De gegevens onthullen een ijzingwekkend precieze methode achter de $LIBRA ramp:

• Earme activiteit: In de eerste minuten nadat de liquiditeitspools werden gelanceerd op het Meteora platform, ruilde een wallet geassocieerd met Kelsier Ventures $500.000 in USDC voor 1,5 miljoen LIBRA.

• Rapid Dump: Ongeveer 20 minuten later begon deze portemonnee deze tokens te verkopen, wat resulteerde in een snelle dump die een nettowinst genereerde van $3,1 miljoen.

Het verborgen spel: Liquiditeit aftappen

Na de initiële pomp en dump lag de echte financiële coup in het onttrekken van liquiditeit:

• Liquiditeitsonttrekking: Volgens Flipside gegevens, onttrok Kelsier Ventures meer dan $85 miljoen (een combinatie van USDC en SOL) aan de liquiditeitspools van LIBRA’s in de eerste twee uur na de lancering.

• Marktimpact: Deze massale liquiditeitsafvoer heeft niet alleen de daders verrijkt, maar heeft ook direct geleid tot de catastrofale ineenstorting van de prijs met 90%, waardoor de resterende marktdeelnemers in chaos achterbleven.

De $MELANIA Manipulatie: Sniping en liquiditeitsafvoer

Januari 2025 zag een ander experiment met hoge inzet door Kelsier Ventures met $MELANIA, een memecoin gekoppeld aan Melania Trump. Opnieuw onthullen blockchaingegevens een opzettelijke strategie om de markt te manipuleren:

• Hayden Davis gaf openlijk toe “sniping” early buys—een tactiek gericht op het veiligstellen van een voordelige positie zodra de token werd gelanceerd.

Een voorbeeld is de portemonnee P5tb4T6SBVQaM3BAoGfpVudLtTdecqjsh4KV9ESAhKg (Kelsier Ventures):

• Deze portemonnee voerde de eerste swap uit door $40.000 USDC aan $MELANIA te kopen.

• Binnen een paar uur, nadat de token’s prijs was gestegen, verkocht het de holdings—dumpte het token en oogstte een winst van $2,6 miljoen.

Maar de manipulatie stopte niet bij het vroege kopen en dumpen. Op 19 januari zette een andere wallet—7Wk1Vrtp2axUu1g3EX2vLBXbvRXTEgYyRnSkHN1xdMkA—de toon voor een nog groter liquiditeitspel:

• De portemonnee verwierf aanvankelijk 1% van $MELANIA’s aanbod van de melania-liquidity1.sol.

• Het bedrijf ging vervolgens verder met het creëren van meerdere liquiditeitspools op Meteora en trok, na een reeks transacties, liquiditeit terug, samen met opgebouwde vergoedingen voor een bedrag van $ 26 miljoen.

• Dit massale liquiditeitsverbruik leidde ruwweg twee uur later tot een scherpe daling van de token’s prijs.

Nadat Kelsier 1% van MELANIA’s voorraad naar dit adres had gestuurd, zoals vermeld in ons vorige artikel, vroeg Hayden aan Vlad om die hele 1% anoniem te verkopen. Vlad weigerde echter en stuurde het resterende bedrag terug. Als ze hadden doorgezet, zou de resulterende catastrofe veel erger zijn geweest!

Kelsier’s Playbook: Een winststrategie in twee stappen

De gegevens suggereren een systematische aanpak:

1. Initiële pomp en dump: Kelsier Ventures begint met het uitvoeren van snelle transacties tijdens de vroege uren van de token’s, waarbij ze hun portemonnee gebruiken om de prijs op te drijven en vervolgens hun posities dumpen voor onmiddellijke winst.

2. Liquiditeitsafname: Kort daarna, als de markthype toeneemt en de prijzen verder stijgen, trekt het bedrijf aanzienlijke liquiditeit terug uit hun pools, waardoor een cascade-effect ontstaat dat uiteindelijk de waarde van de token’s doet crashen.

Gebaseerd op de momenteel geïdentificeerde onchain-adressen die zijn gekoppeld aan Kelsier Ventures, heeft het bedrijf naar schatting meer dan $116 miljoen winst gemaakt met zijn strategieën met betrekking tot MELANIA en LIBRA. Ondertussen is de bijkomende schade aanzienlijk—niet alleen in termen van de miljoenen verloren door individuele handelaren, maar ook in de bredere erosie van het vertrouwen in de cryptomarkt.

Lees meer op SolanaFloor

Dave Portnoy lanceert eigen munt en ruilt deze binnen een uur