暗号エコシステムは最近、memecoinsに否定的な感情を抱いている。この変化の主な理由の1つは、$MELANIAや$LIBRAのようなmemecoinsを立ち上げたKelsierによって組織された詐欺である。
私たちの以前のレポートによると、ケルシエはこれら2つのmemecoinsから1億1600万ドル以上の利益を得たが、通常の投資家は数百万ドルの損失を被った。
さて、疑問が生じる：
ここで疑問が生じる。
その答えは、ダーティ・マネーをクリーンな資金に変えるために、操作された取引と損失を演出する、悪徳業者の間でよく行われている行為にあります。
この記事では、$LIBRAと$MELANIAのインサイダーが、Solana上の低キャップmemecoinである$POPEを使ってどのように利益を洗浄したかを暴露します。
POPEの資金洗浄スキーム
Lookonchainによると、$LIBRAと$MELANIAのインサイダーは$POPEトークンを売買することで利益を洗浄しようとしました。以下はその方法です。
-
彼らは、トークンの時価総額がたったの$150,000にもかかわらず、POPEを購入するために19,846 SOL以上を費やしました。
-
20秒後、彼らはトークンを175 SOLで売却し、あたかも273万ドルの損失を被ったかのように見せかけました
。
POPEの価格チャートを見ると、プールの流動性の低さが、購入時にトークンの価格を16倍に急騰させたことがわかります。しかし、1分間のローソク足が終了する頃には、価格は赤で引けた。これは、計画的な価格操作スキームを示唆している。
それでは、実際に何が起こったのかを理解するために、オンチェーンデータに飛び込んでみましょう。
2万SOLはどこから来たのか？
まず、このトレードに使われた約2万SOLの出所を調べる必要がある。アーカムのデータに基づくと、以下のウォレットが合計20,565 SOLを取引に関与したアドレスに送金したことがわかります：
|
お財布の住所 |
7,000 | A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw |
| 6,000。 | DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q | |
| 5,000 | BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc | |
| 1,985 | 2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR
| |
| 580 | 8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1 | 8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1 |
| 20,565 | 合計 | 20,565 | 20.565 | TOTAL |
これらのインサイダーは、複数のトランザクションと異なるウォレットを通じて、かなりの額のSOLを受け取っており、アーカムでさらに調査することができます。
取引執行におけるMEVボットの役割
それでは、購入がどのように実行されたのか、また購入後数秒間にどのような取引量があったのかを分析してみましょう。
-
買い取引はウォレットCbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuBによって2月25日16:03:21 UTCに実行されました。
-
の利益を生み出していたことが判明しました。 -
.
大量の買い注文が出され、時価総額が15万ドルであるため、POPE’の価格を16倍に人為的につり上げた。
-
POPEを大量に販売するために複数のウォレットが使用されました。
-
ロンダリングされた資金は、取引損失を装って引き出されました。
買いと売りの間の重要な20秒のウィンドウ内で実行された取引を分析すると、最初の購入直後に大量の売りが発動していることがわかります。これは、POPE’の価格が突然の流動性の流入によって急上昇し、その後急速に下落したことを示唆しています。
偽の損失を分解する
より明確なイメージを得るために、1万ドル以下の取引を通常の取引とみなして除外すると、純額は150万ドルになる。これにMEVボットによる110万ドルの利益を加えると、合計で260万ドルに達する。これでスキームの全貌が明らかになった：
$LIBRAと$MELANIAのインサイダーロンダリング作戦は、悪質な行為者がどのように欺瞞的な戦術を使ってソラナ上の痕跡を消そうとするかの明確な例です。しかし、彼らの努力にもかかわらず、オンチェーンデータは彼らの動きを簡単に追跡し、暴露することを可能にしています。
言及されたアドレスは、彼らが他のトークンで同じような活動に関与していないかどうか、徹底的に調べることができます。
最初の調査によると、$POPEの販売に関与したアドレスは、少なくとも今のところ、まだ他のトークンを標的にしていません。
しかし、このようなスキームの性質を考えると、主要なプレーヤーは仲介業者や使い捨てのウォレットを使用して、さらに追跡を難読化した可能性が高いです。このため、さらなるつながりを明らかにし、このような詐欺行為が気づかれないようにするため、より深い分析が必要です。
警戒を怠らず、常にオンチェーンデータに従いましょう！
警戒を怠らず、常にオンチェーンデータに従いましょう。
ソラナフロアについてもっと読む
