暗号エコシステムは最近、memecoinsに否定的な感情を抱いている。この変化の主な理由の1つは、$MELANIAや$LIBRAのようなmemecoinsを立ち上げたKelsierによって組織された詐欺である。
私たちの以前のレポートによると、ケルシエはこれら2つのmemecoinsから1億1600万ドル以上の利益を得たが、通常の投資家は数百万ドルの損失を被った。
さて、疑問が生じる：
ここで疑問が生じる。
その答えは、ダーティ・マネーをクリーンな資金に変えるために、操作された取引と損失を演出する、悪徳業者の間でよく行われている行為にあります。
この記事では、$LIBRAと$MELANIAのインサイダーが、Solana上の低キャップmemecoinである$POPEを使ってどのように利益を洗浄したかを暴露します。
POPEの資金洗浄スキーム
Lookonchainによると、$LIBRAと$MELANIAのインサイダーは$POPEトークンを売買することで利益を洗浄しようとしました。以下はその方法です。
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彼らは、トークンの時価総額がたったの$150,000にもかかわらず、POPEを購入するために19,846 SOL以上を費やしました。
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20秒後、彼らはトークンを175 SOLで売却し、あたかも273万ドルの損失を被ったかのように見せかけました
。
POPEの価格チャートを見ると、プールの流動性の低さが、購入時にトークンの価格を16倍に急騰させたことがわかります。しかし、1分間のローソク足が終了する頃には、価格は赤で引けた。これは、計画的な価格操作スキームを示唆している。
それでは、実際に何が起こったのかを理解するために、オンチェーンデータに飛び込んでみましょう。
2万SOLはどこから来たのか？
まず、このトレードに使われた約2万SOLの出所を調べる必要がある。アーカムのデータに基づくと、以下のウォレットが合計20,565 SOLを取引に関与したアドレスに送金したことがわかります：
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お財布の住所 |
7,000 | A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw | |
| 6,000。 | DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q | ||
| 5,000 | BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc | ||
| 1,985 | 2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR
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| 580 | 8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1 | 8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1 | |
| 20,565 | 合計 | 20,565 | 20.565 | TOTAL |
これらのアドレスを追跡し、オンチェーンでのやり取りを分析すると、$LIBRAと$MELANIAのインサイダーとつながっていることが明らかになりました。
