L'écosystème cryptographique s'est récemment retourné contre les memecoins, créant un sentiment négatif à leur égard. L'une des principales raisons de ce revirement est l'escroquerie orchestrée par Kelsier, qui a lancé des memecoins comme $MELANIA et $LIBRA.
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Selon notre précédent rapport, Kelsier a réalisé plus de 116 millions de dollars de bénéfices grâce à ces deux memecoins, tandis que les investisseurs ordinaires ont subi des millions de dollars de pertes.
Particularité de la transaction : les investisseurs ne sont pas les seuls à avoir été lésés.
Maintenant, la question se pose : Comment ces initiés nettoient-ils leurs gains illicites ?
La réponse réside dans une pratique courante chez les mauvais acteurs—des transactions manipulées et des pertes mises en scène qui aident à convertir l'argent sale en “fonds propres”
fonds propres.
Cet article explique comment les initiés de $LIBRA et $MELANIA ont blanchi leurs profits en utilisant $POPE, un memecoin à faible capitalisation sur Solana.
La réponse se trouve dans une pratique courante chez les mauvais acteurs
Le stratagème de blanchiment POPE
Selon Lookonchain, les initiés de $LIBRA et $MELANIA ont tenté de blanchir leurs profits en achetant et en vendant des jetons $POPE. Voici comment ils s'y sont pris :
Lookonchain
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Ils ont dépensé plus de 19 846 SOL pour acheter POPE, alors que la capitalisation boursière du jeton n'est que de 150 000 $.
Il s'agit d'un jeu d'enfant, d'un jeu d'enfant, d'un jeu d'enfant, d'un jeu d'enfant.
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20 secondes plus tard, ils vendent les jetons pour 175 SOL, ce qui donne l'impression qu'ils ont subi une perte de 2,73 millions de dollars.
Les jetons ont été vendus pour 175 SOL.
Manipulation des prix et faible liquidité
En regardant le graphique du prix de $POPE, nous pouvons voir comment la faible liquidité des pools a fait grimper le prix du jeton de 16 fois lors de l'achat. Cependant, à la fin de la bougie d'une minute, le prix a clôturé en rouge. Cela suggère un plan de manipulation de prix bien planifié.
Maintenant, plongeons dans les données de la chaîne pour comprendre ce qui s'est réellement passé.
Les données de la chaîne ont été recueillies par le biais d'un système d'échange de données.
D'où viennent les 20 000 SOL ?
Tout d'abord, nous devons étudier la source des quelque 20 000 SOL utilisés pour cette transaction. Sur la base des données d'Arkham, nous pouvons voir que les portefeuilles suivants ont transféré un total de 20 565 SOL à l'adresse impliquée dans la transaction :
Les portefeuilles suivants ont été transférés à l'adresse impliquée dans la transaction.
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Montant ($SOL) Tableau |
Adresse du porte-monnaie Aujourd'hui |
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7 000 Portefeuille Monnaie |
A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw |
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6 000 6 000 6 000 |
DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q |
|
5 000 5 000 5 000 |
BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc Modèle="text-align : justify") |
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1 985 1 985 1 985 |
2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR 1 985 1 985 |
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580 580 580 |
8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1
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20 565 20 565 20 565 |
TOTAL Total Total |
Le suivi de ces adresses et l'analyse de leurs interactions onchain montrent clairement qu'elles sont liées aux initiés de $LIBRA et de $MELANIA. 
Ces initiés ont reçu des montants importants de SOL par le biais de transactions multiples et de portefeuilles différents, qui peuvent être examinés plus en détail sur Arkham.
Les initiés ont reçu des montants importants de SOL par le biais de transactions multiples et de portefeuilles différents.
Le rôle des robots MEV dans l'exécution des transactions
Maintenant, analysons comment l'achat a été exécuté et quel volume de transactions a eu lieu dans les premières secondes qui ont suivi.
Les bots MEV jouent un rôle important dans l'exécution des transactions.
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La transaction d'achat a été exécutée par le portefeuille Cbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuB à 16:03:21 UTC le 25 février.
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Comme un échange aussi important sur Solana est toujours surveillé par les bots MEV, une enquête révèle qu'au moment exact de la transaction, un bot a utilisé une attaque sandwich pour générer un profit de 8.397 SOL.
Les bots MEV sont en train d'effectuer des transactions sur Solana, mais ils ne sont pas en mesure de le faire.
En analysant les trades exécutées dans la fenêtre critique de 20 secondes entre l'achat et la vente, nous pouvons voir un volume élevé de ventes déclenchées immédiatement après l'achat initial, ce qui suggère que le prix de POPE’a grimpé en flèche en raison d'un afflux soudain de liquidités, suivi d'une chute rapide.
L'analyse du portefeuille qui a vendu Pope
L'analyse du portefeuille qui a vendu Pope
Décomposition de la fausse perte
La fausse perte, c'est l'affaire de tout le monde.
Pour y voir plus clair, si nous filtrons les transactions inférieures à 10 000 dollars, en les considérant comme des transactions régulières, nous arrivons à un montant net de 1,5 million de dollars. Si l'on ajoute ce montant au profit de 1,1 million de dollars réalisé par le robot MEV, le total atteint 2,6 millions de dollars.
Ceci révèle le schéma complet :
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Un ordre d'achat important a été passé, gonflant artificiellement le prix de POPE’16x en raison de sa capitalisation boursière de 150 000 $.
L'ordre d'achat de POPE’16x en raison de sa capitalisation boursière de 150 000 $.
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Des portefeuilles multiples ont été utilisés pour vendre POPE à un volume élevé.
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L'argent blanchi a été retiré, déguisé en perte de trading.
L'argent blanchi a été retiré, déguisé en perte de trading.
Réflexions finales
L'opération de blanchiment d'initiés $LIBRA et $MELANIA est un exemple clair de la façon dont les mauvais acteurs tentent d'effacer leurs traces sur Solana en utilisant des tactiques trompeuses. Cependant, malgré leurs efforts, les données onchain permettent de suivre et d'exposer facilement leurs mouvements.
Les adresses mentionnées peuvent être examinées en détail pour déterminer si elles ont été impliquées dans des activités similaires avec d'autres jetons.
Les premières investigations indiquent que les adresses impliquées dans la vente de $POPE n'ont pas encore ciblé un autre token—du moins jusqu'à présent.
Cependant, étant donné la nature de ces stratagèmes, il est très probable que les principaux acteurs aient utilisé des portefeuilles intermédiaires et jetables pour brouiller davantage leurs pistes. Il convient donc de procéder à une analyse plus approfondie afin de découvrir d'autres connexions et de s'assurer que ces activités frauduleuses ne passent pas inaperçues.
Rester vigilant et toujours suivre les données de la chaîne!
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