Los US Marshals revisan el presunto robo de criptomonedas de 90 millones de dólares descubierto por ZachXBT, fondos vinculados a incautaciones del Gobierno de EE.UU

Una investigación sobre onchain publicada por el analista de blockchain ZachXBT ha planteado serias dudas sobre la seguridad y la supervisión de las criptodivisas incautadas por el gobierno de Estados Unidos. La investigación se centra en un individuo conocido en línea como John o por el alias "Lick", que supuestamente accedió y controló más de 90 millones de dólares en activos digitales vinculados a presuntos robos. Según los hallazgos, algunos de los fondos se originaron en billeteras asociadas con incautaciones del gobierno estadounidense y de víctimas no identificadas entre 2024 y 2025.

ZachXBT informó que las billeteras bajo escrutinio podrían conectarse a CMDSS, una empresa propiedad del padre de John que tenía un contrato con el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos para ayudar con la gestión y eliminación de activos digitales incautados y confiscados. Aunque el método completo de acceso sigue sin estar claro, la actividad de monedero denunciada ha provocado revisiones por parte de las autoridades federales y ha renovado la atención sobre cómo las agencias gubernamentales salvaguardan los activos digitales.

¿Podemos ir de "banda en banda"?

La investigación comenzó después de que salieran a la luz grabaciones que mostraban a John alardeando abiertamente de sus tenencias de criptodivisas en conversaciones privadas en línea. Durante un intercambio, comúnmente conocido en los círculos de la ciberdelincuencia como un desafío de "banda por banda", John supuestamente compartió su pantalla y demostró el control sobre múltiples direcciones de cartera mientras los fondos se movían en tiempo real. Otro participante en el intercambio, identificado como otro actor de la amenaza, retó a John a demostrar el volumen de sus fondos, lo que desembocó en una acalorada interacción totalmente grabada.

Estas grabaciones proporcionaron un punto de partida para el rastreo onchain. ZachXBT vinculó las direcciones mostradas a una red de monederos que recibieron decenas de millones de dólares de presuntas víctimas y de direcciones vinculadas a la actividad de incautación del gobierno. El rastreo conectó la actividad a través de varias cadenas, incluidas Ethereum y Tron, y mostró grandes transferencias ocurridas entre noviembre de 2025 y diciembre de 2025.

Según el análisis, un monedero recibió más de 24 millones de dólares de una dirección asociada a una incautación del gobierno estadounidense relacionada con el pirateo de Bitfinex. Otros monederos mostraron entradas por un total de más de 60 millones de dólares de presuntas víctimas y direcciones vinculadas al gobierno a finales de 2025. Las grabaciones demostraron el control de John sobre los monederos implicados.

Presuntos vínculos con incautaciones gubernamentales e investigaciones en curso

El escrutinio posterior se centró en CMDSS, una empresa propiedad del padre de John que, al parecer, tenía un contrato federal activo de TI en el estado de Virginia. La empresa ayudó al Servicio de Alguaciles de EE.UU. con la gestión de los activos de criptomoneda incautados. ZachXBT sugirió que esta relación puede explicar cómo John obtuvo acceso a carteras sensibles, aunque subrayó que el mecanismo preciso sigue sin confirmarse.

Poco después de que la investigación se hiciera pública, John eliminó los nombres de usuario de NFT, cambió su nombre de usuario y modificó su presencia en Telegram. Casi al mismo tiempo, se desactivaron la cuenta X, el sitio web y la página de LinkedIn de CMDSS. Estas acciones atrajeron la atención adicional de la comunidad criptográfica y plantearon nuevas preguntas sobre los controles internos y la gestión de accesos en las empresas que manejan activos digitales del gobierno.

ZachXBT también informó que John envió una pequeña cantidad de $ETH desde una de las supuestas direcciones de robo a la billetera pública del investigador. ZachXBT declaró que tenía la intención de reenviar los fondos a una dirección de incautación del gobierno como parte de su denuncia a las autoridades.

Las acusaciones han suscitado respuestas de funcionarios gubernamentales. Patrick Witt, Director Ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente de EE.UU. para Activos Digitales, reconoció públicamente el asunto y declaró que se estaba llevando a cabo una revisión.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. confirmó que está investigando las denuncias. ZachXBT declaró que informó a las autoridades de los hallazgos y de las direcciones de monedero pertinentes para que tomaran las medidas oportunas.

El sospechoso John "Lick" busca atención y lanza el token $LICK

Después de que los informes vincularan a John Daghita con el supuesto robo de más de 40 millones de dólares de carteras de incautación del gobierno de Estados Unidos, los datos de onchain y la actividad de los medios sociales indicaron que lanzó un nuevo token con el nombre de ticker $LICK en la plataforma de creación de tokens pump.fun el 27 de enero de 2025, y comenzó a transmitir en vivo en Telegram, llamando la atención de los observadores que monitoreaban su presencia en línea.

Pump.fun retiró posteriormente el nombre de la ficha $LICK de su plataforma. Los datos de Bubblemaps indican que las carteras atribuidas a John controlan aproximadamente el 40% del suministro total del token.

En el momento de escribir esto, el token ha estado activo durante poco más de 2 horas y ahora se negocia con una capitalización de mercado por debajo de 200.000 dólares después de alcanzar un máximo de 2,1 millones de dólares, un descenso probablemente causado por su eliminación de la plataforma pump.fun.

Preocupaciones más amplias sobre la custodia de criptomonedas

El caso ha renovado la atención sobre las preocupaciones de larga data sobre cómo se almacena, rastrea y administra la criptomoneda incautada. En 2022, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia advirtió de que el Servicio de Alguaciles de EE.UU. carecía de políticas adecuadas para el almacenamiento, la valoración y la eliminación de criptomonedas. El informe citó orientación contradictoria, hojas de cálculo inexactas y medidas limitadas para rastrear los activos bifurcados creados durante las divisiones de blockchain.

Ese mismo año, el USMS reconoció que había perdido el control de dos carteras de Ethereum tras una actualización de software mientras buscaba un contratista que le ayudara a gestionar sus tenencias de criptomonedas. La agencia declaró que "no estaba claro si la clave privada era incorrecta o la billetera funcionaba mal", y que los contratistas intentarían resolver el problema o documentar los esfuerzos de recuperación.

Mientras los investigadores siguen examinando las acusaciones en torno a John "Lick" y la CMDSS, la situación pone de relieve los retos a los que se enfrentan las instituciones públicas a la hora de gestionar activos digitales descentralizados. El resultado del caso puede influir en las políticas futuras, la supervisión de los contratistas y las normas de seguridad para la criptomoneda gestionada por el gobierno.

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