Cómo $LIBRA y $MELANIA utilizaron $POPE para blanquear millones de dólares
Dentro del oscuro mundo del fraude de Memecoin con información privilegiada, pérdidas falsas y manipulación de precios.
- Publicado: Feb 28, 2025 at 12:06
- Editado: Feb 28, 2025 at 15:16
El ecosistema de criptomonedas se ha vuelto recientemente en contra de las memecoins, creando un sentimiento negativo a su alrededor. Una de las principales razones de este cambio son las estafas orquestadas por Kelsier, que lanzó memecoins como $MELANIA y $LIBRA.
Según nuestro informe anterior, Kelsier obtuvo más de 116 millones de dólares de beneficio con estas dos memecoins, mientras que los inversores normales sufrieron pérdidas millonarias.
Ahora, surge la pregunta: ¿Cómo limpian estos iniciados sus ganancias ilícitas?
La respuesta está en una práctica común entre los malos actores—transacciones manipuladas y pérdidas escenificadas que ayudan a convertir el dinero sucio en “fondos limpios”.
Este artículo expone cómo $LIBRA y $MELANIA blanquearon sus beneficios utilizando $POPE, una memecoin de baja capitalización en Solana.
La respuesta está en una práctica común entre los malos actores.
El esquema de blanqueo de POPE
Según Lookonchain, personas con información privilegiada de $LIBRA y $MELANIA intentaron blanquear sus beneficios comprando y vendiendo tokens $POPE. Así es como lo hicieron:
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Gastaron más de 19.846 SOL para comprar POPE, a pesar de que la capitalización de mercado del token’s era de sólo 150.000 dólares.
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20 segundos después, vendieron los tokens por 175 SOL, haciendo ver que habían sufrido una pérdida de 2,73 millones de dólares.
Manipulación de precios y baja liquidez
Mirando el gráfico del precio de $POPE, podemos ver cómo la baja liquidez en los pools provocó que el precio del token se disparara 16 veces en el momento de la compra. Sin embargo, al final de la vela de un minuto, el precio cerró en rojo. Esto sugiere un esquema de manipulación de precios bien planificado.
Ahora, vamos a sumergirnos en los datos onchain para entender lo que realmente ocurrió.
¿De dónde salieron los 20.000 SOL?
En primer lugar, tenemos que investigar la fuente de los casi 20.000 SOL utilizados para este comercio. Basándonos en Datos de Arkham, podemos ver que los siguientes monederos transfirieron un total de 20.565 SOL a la dirección implicada en la transacción:
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Importe ($SOL) |
Dirección de la billetera |
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7.000 |
A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw |
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6.000 |
DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q |
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5.000 |
BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc |
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1.985 |
2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR |
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580 |
8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1 |
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20.565 |
TOTAL |
Siguiendo estas direcciones y analizando sus interacciones onchain, queda claro que están conectadas a insiders de $LIBRA y $MELANIA. 
Estos insiders recibieron cantidades significativas de SOL a través de múltiples transacciones y diferentes monederos, que pueden ser investigados más a fondo en Arkham.
El papel de los bots de MEV en la ejecución de operaciones
Ahora, analicemos cómo se ejecutó la compra y qué volumen de negociación se produjo en los primeros segundos tras la misma.
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La transacción de compra fue ejecutada por el monedero Cbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuB a las 16:03:21 UTC del 25 de febrero.
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Como un comercio tan grande en Solana siempre está vigilado por los bots de MEV, una investigación revela que en el momento exacto de la transacción, un bot utilizó un ataque de sándwich para generar un beneficio de 8.397 SOL.
Analizando las operaciones ejecutadas dentro de la ventana crítica de 20 segundos entre la compra y la venta, podemos ver un alto volumen de ventas desencadenadas inmediatamente después de la compra inicial, lo que sugiere que el precio de POPE subió bruscamente debido a las repentinas entradas de liquidez, sólo para ser seguido por una rápida caída.
Desglosando la falsa pérdida
Para tener una imagen más clara, si filtramos las transacciones por debajo de 10.000 dólares, considerándolas como operaciones regulares, llegamos a un importe neto de 1,5 millones de dólares. Si sumamos esto al beneficio de 1,1 millones de dólares obtenido por el bot MEV, el total alcanza los 2,6 millones de dólares.
Esto revela el esquema completo:
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Se colocó una gran orden de compra, inflando artificialmente el precio de POPE’s 16x debido a su capitalización de mercado de 150.000 $.
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Se utilizaron múltiples monederos para vender POPE a un gran volumen.
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Se retiró el dinero blanqueado, camuflado como una pérdida comercial.
Pensamientos finales
La operación de blanqueo de información privilegiada de $LIBRA y $MELANIA es un claro ejemplo de cómo los malos actores intentan borrar sus huellas en Solana utilizando tácticas engañosas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los datos onchain permiten rastrear y exponer sus movimientos con facilidad.
Las direcciones mencionadas pueden ser examinadas a fondo para determinar si han estado involucradas en actividades similares con otros tokens.
Las primeras investigaciones indican que las direcciones implicadas en la venta de $POPE aún no se han dirigido a otro token—al menos por ahora.
Sin embargo, dada la naturaleza de estos esquemas, es muy probable que los principales implicados utilizaran monederos intermediarios y desechables para ocultar aún más sus huellas. Esto exige un análisis más profundo para descubrir cualquier conexión adicional y garantizar que estas actividades fraudulentas no pasen desapercibidas.
¡Mantente alerta y sigue siempre los datos onchain!
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