Deep Dive: Cómo Kelsier Ventures ganó 116 millones de dólares con $LIBRA y $MELANIA mientras los operadores perdían millones
Los datos de Onchain muestran que 74.000 operadores perdieron más de 286 millones de dólares en $LIBRA, de los cuales 25 perdieron más de un millón de dólares cada uno, mientras que Kelsier Ventures se embolsó 116 millones de dólares.
- Publicado: Feb 20, 2025 at 13:15
- Editado: Feb 20, 2025 at 13:26
En el siempre turbulento mundo de las criptomonedas, las acciones de una empresa no sólo han sacudido el mercado, sino que también han dejado a miles de operadores tambaleándose por enormes pérdidas. Kelsier Ventures—una empresa familiar de inversión y marketing Web3 dirigida por el CEO Hayden Davis—ha sido objeto de críticas por orquestar esquemas de pump-and-dump con memecoins. En este artículo, nos sumergimos profundamente en los datos onchain para revelar cómo la empresa explotó dos tokens notorios—$LIBRA y $MELANIA—para embolsarse cientos de millones en ganancias mientras dejaba a miles de comerciantes con pérdidas devastadoras.
La anatomía del escándalo de $LIBRA
La chispa: Una promoción viral
El 14 de febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei encendió el frenesí del mercado promocionando $LIBRA, una memecoin basada en Solana, en X. Este respaldo de alto perfil hizo que la capitalización de mercado de $LIBRA se disparara a la friolera de 4.500 millones de dólares en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, el rápido ascenso fue seguido de un dramático colapso: más del 90% de su valor se evaporó en cuestión de horas.
El coste humano: Pérdidas masivas de operadores
La caída de $LIBRA no fue sólo una estadística—afectó directamente a miles de traders:
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74.000 operadores sufrieron en conjunto pérdidas superiores a 286 millones de dólares.
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Entre ellos, 25 operadores experimentaron pérdidas individuales superiores a 1 millón de dólares, y 52 operadores perdieron cada uno más de 500.000 dólares.
- Pérdidas individuales superiores a 1 millón de dólares.
La mecánica: Pump-and-Dump en acción
Los datos revelan un método escalofriantemente preciso detrás del desastre de $LIBRA:
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Actividad temprana: En los minutos iniciales tras el lanzamiento de los pools de liquidez en la plataforma Meteora, un wallet asociado a Kelsier Ventures intercambió 500.000 dólares en USDC por 1,5 millones de LIBRA.
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Venta Rápida: Aproximadamente 20 minutos después, esta billetera comenzó a vender estos tokens, lo que resultó en un volcado rápido que generó una ganancia neta de 3,1 millones de dólares.
La jugada oculta: Drenar la liquidez
Más allá del pump and dump inicial, el verdadero golpe financiero residía en la extracción de liquidez:
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Retirada de liquidez: Según Datos de Flipside, Kelsier Ventures retiró más de 85 millones de dólares (una combinación de USDC y SOL) de los pools de liquidez de LIBRA’s en las dos primeras horas tras su lanzamiento.
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Impacto en el mercado: Esta fuga masiva de liquidez no sólo enriqueció a los perpetradores, sino que también desencadenó directamente el catastrófico colapso del 90% de los precios, dejando al resto de participantes del mercado sumidos en el caos.
La manipulación de $MELANIA: Tijeretazos y drenaje de liquidez
En enero de 2025 se produjo otro experimento de alto riesgo por parte de Kelsier Ventures con $MELANIA, una memecoin vinculada a Melania Trump. Una vez más, los datos de blockchain desvelan una estrategia deliberada para manipular el mercado:
Hayden Davis admitió abiertamente “sniping” compras tempranas—una táctica destinada a asegurar una posición ventajosa tan pronto como se lanzara el token.
Un ejemplo de ello es el monedero P5tb4T6SBVQaM3BAoGfpVudLtTdecqjsh4KV9ESAhKg (Kelsier Ventures):
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Este monedero ejecutó el primer swap comprando $40.000 USDC por valor de $MELANIA.
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En pocas horas, después de que el precio del token’se hubiera disparado, vendió las participaciones—deshaciéndose del token y cosechando un beneficio de 2,6 millones de dólares.
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El monedero adquirió inicialmente el 1% del suministro de $MELANIA’de la melania-liquidity1.sol.
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A continuación, procedió a crear múltiples grupos de liquidez en Meteora y, tras una serie de transacciones, retiró liquidez junto con comisiones devengadas por valor de 26 millones de dólares.
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Esta fuga masiva de liquidez provocó una caída precipitada en el precio del token’aproximadamente dos horas más tarde.
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Bombeo inicial: Kelsier Ventures comienza ejecutando operaciones rápidas durante las primeras horas del token, utilizando sus carteras para hacer subir el precio y luego deshaciéndose de sus posiciones para obtener ganancias inmediatas.
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Retirada de liquidez: Poco después, a medida que el revuelo en el mercado se intensifica y los precios se disparan aún más, la empresa retira una liquidez sustancial de sus pools, creando un efecto cascada que en última instancia hace caer el valor del token’
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Sin embargo, la manipulación no se detuvo en la compra y el vertido tempranos. El 19 de enero, otra cartera—7Wk1Vrtp2axUu1g3EX2vLBXbvRXTEgYyRnSkHN1xdMkA—preparó el terreno para una jugada de liquidez aún mayor:
Después de que Kelsier enviara el 1% del suministro de MELANIA’a esta dirección, como mencionamos en nuestro artículo anterior, Hayden pidió a Vlad que vendiera todo ese 1% de forma anónima. Sin embargo, Vlad se negó y devolvió la cantidad restante. Si lo hubieran hecho, la catástrofe habría sido mucho peor.
Kelsier’s Playbook: Una estrategia de ganancias en dos pasos
Los datos sugieren un enfoque sistemático:
En base a las direcciones onchain actualmente identificadas vinculadas a Kelsier Ventures, se estima que la firma ha obtenido más de 116 millones de dólares en beneficios gracias a sus estrategias relacionadas con MELANIA y LIBRA. Mientras tanto, el daño colateral ha sido significativo—no sólo en términos de los millones perdidos por los comerciantes individuales, sino también en la erosión más amplia de la confianza en el mercado de criptomonedas.
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