Das Krypto-Ökosystem hat sich in letzter Zeit gegen Memecoins gewandt und eine negative Stimmung um sie herum geschaffen. Einer der Hauptgründe dafür sind die von Kelsier inszenierten Betrügereien, die Memecoins wie $MELANIA und $LIBRA auf den Markt gebracht haben.
Nach unserem früheren Bericht hat Kelsier mit diesen beiden Memecoins über 116 Millionen Dollar Gewinn gemacht, während reguläre Investoren Millionen von Dollar an Verlusten erlitten haben.
Nun stellt sich die Frage: Wie reinigen diese Insider ihre illegalen Gewinne?
Die Antwort liegt in einer unter schlechten Akteuren weit verbreiteten Praxis: manipulierte Transaktionen und inszenierte Verluste, die dazu beitragen, schmutziges Geld in “sauberes” Kapital zu verwandeln.
Dieser Artikel deckt auf, wie $LIBRA- und $MELANIA-Insider ihre Gewinne mit $POPE, einem Low-Cap-Memecoin auf Solana, gewaschen haben.
Das POPE-Wäscheschema
Nach Angaben von Lookonchain haben Insider von $LIBRA und $MELANIA versucht, ihre Gewinne durch den Kauf und Verkauf von $POPE-Tokens zu waschen. Here’s how they did it:
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Sie gaben über 19.846 SOL aus, um POPE zu kaufen, obwohl die Marktkapitalisierung des Tokens nur 150.000 $ betrug.
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20 Sekunden später verkauften sie die Token für 175 SOL, was den Anschein erweckte, als hätten sie einen Verlust von 2,73 Millionen Dollar erlitten.
Preismanipulation und geringe Liquidität
Betrachten wir das Preisdiagramm von $POPE, können wir sehen, wie die geringe Liquidität in den Pools den Preis des Tokens beim Kauf um das 16-fache ansteigen ließ. Am Ende der einminütigen Kerze schloss der Preis jedoch im roten Bereich. Dies deutet auf eine gut geplante Preismanipulation hin.
>Lassen Sie uns nun in die Onchain-Daten eintauchen, um zu verstehen, was wirklich passiert ist.
Woher kamen die 20.000 SOL?
Zunächst müssen wir untersuchen, woher die fast 20.000 SOL stammen, die für diesen Handel verwendet wurden. Anhand der Arkham-Daten können wir sehen, dass die folgenden Geldbörsen insgesamt 20.565 SOL an die an der Transaktion beteiligte Adresse überwiesen haben:
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Betrag ($SOL) |
Wallet-Adresse |
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7.000 |
A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw |
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6.000 |
DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q |
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5.000 |
BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc |
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1.985 |
2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR |
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580 |
8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1 |
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20.565 |
GESAMT |
Wenn man diese Adressen verfolgt und ihre Onchain-Interaktionen analysiert, wird deutlich, dass sie mit $LIBRA- und $MELANIA-Insidern in Verbindung stehen. 
Diese Insider haben durch mehrere Transaktionen und verschiedene Wallets erhebliche Mengen an SOL erhalten, die auf Arkham weiter untersucht werden können.
Die Rolle von MEV-Bots bei der Handelsausführung
Lassen Sie uns nun analysieren, wie der Kauf ausgeführt wurde und welches Handelsvolumen in den ersten paar Sekunden danach stattfand.
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Die Kauftransaktion wurde von der Geldbörse Cbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuB um 16:03:21 UTC am 25. Februar ausgeführt.
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Da ein so großer Handel auf Solana immer von MEV-Bots überwacht wird, ergab eine Untersuchung, dass genau zum Zeitpunkt der Transaktion ein Bot einen Sandwich-Angriff einsetzte, um einen Gewinn von 8.397 SOL zu erzielen.
Analysiert man die Geschäfte, die innerhalb des kritischen 20-Sekunden-Fensters zwischen Kauf und Verkauf getätigt wurden, erkennt man ein hohes Volumen an Verkäufen, die unmittelbar nach dem ursprünglichen Kauf ausgelöst wurden, was darauf hindeutet, dass der Kurs von POPE aufgrund plötzlicher Liquiditätszuflüsse stark anstieg, nur um dann schnell wieder zu fallen.
Aufschlüsselung des vorgetäuschten Verlusts
Um ein klareres Bild zu erhalten, filtert man Transaktionen unter 10.000 $ heraus und betrachtet sie als reguläre Geschäfte, erhält man einen Nettobetrag von 1,5 Millionen $. Addiert man diesen Betrag zu den 1,1 Millionen Dollar Gewinn, die der MEV-Bot erzielt hat, ergibt sich ein Gesamtbetrag von 2,6 Millionen Dollar.
Damit wird das ganze Schema deutlich:
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Ein großer Kaufauftrag wurde erteilt, der den Kurs von POPE aufgrund seiner Marktkapitalisierung von 150.000 $ künstlich um das 16-fache in die Höhe trieb.
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Mehrere Geldbörsen wurden verwendet, um POPE in großem Umfang zu verkaufen.
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Das gewaschene Geld wurde abgezogen, getarnt als Handelsverlust.
Abschließende Überlegungen
Die $LIBRA- und $MELANIA-Insider-Wäscheoperation ist ein klares Beispiel dafür, wie schlechte Akteure versuchen, ihre Spuren auf Solana mit Hilfe von Täuschungstaktiken zu verwischen. Trotz ihrer Bemühungen ermöglichen es die Onchain-Daten jedoch, ihre Bewegungen mit Leichtigkeit zu verfolgen und aufzudecken.
Die genannten Adressen können gründlich untersucht werden, um festzustellen, ob sie in ähnliche Aktivitäten mit anderen Token verwickelt waren.
Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die am Verkauf von $POPE beteiligten Adressen noch keinen anderen Token ins Visier genommen haben—zumindest bis jetzt.
Angesichts der Natur dieser Machenschaften ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Hauptakteure Zwischen- und Wegwerf-Wallets benutzt haben, um ihre Spuren weiter zu verwischen. Dies erfordert eine genauere Analyse, um weitere Verbindungen aufzudecken und sicherzustellen, dass solche betrügerischen Aktivitäten nicht unbemerkt bleiben.
Bleiben Sie wachsam und folgen Sie immer den Onchain-Daten!
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