Uma investigação onchain publicada pelo analista de blockchain ZachXBT levantou sérias questões sobre a segurança e a supervisão da criptomoeda apreendida pelo governo dos Estados Unidos. A investigação centra-se num indivíduo conhecido online como John ou pelo pseudónimo "Lick", que alegadamente acedeu e controlou mais de 90 milhões de dólares em activos digitais ligados a roubos suspeitos. De acordo com as descobertas, alguns dos fundos originaram-se de carteiras associadas a apreensões do governo dos EUA e de vítimas não identificadas entre 2024 e 2025.
A ZachXBT informou que as carteiras sob escrutínio podem estar ligadas à CMDSS, uma empresa detida pelo pai de John que tinha um contrato com o Serviço de Marshals dos EUA para ajudar na gestão e eliminação de activos digitais apreendidos e confiscados. Embora o método completo de acesso permaneça pouco claro, a atividade da carteira comunicada deu origem a análises por parte das autoridades federais e renovou a atenção sobre a forma como as agências governamentais salvaguardam os activos digitais.
Podemos falar de "banda por banda"?
A investigação começou depois de terem surgido gravações que mostravam John a gabar-se abertamente das suas participações em criptomoedas em conversas privadas online. Durante uma troca, normalmente designada nos círculos do cibercrime como um desafio "band for band", John terá partilhado o seu ecrã e demonstrado o controlo de vários endereços de carteiras enquanto os fundos circulavam em tempo real. Outro participante na troca de mensagens, identificado como um agente de ameaça distinto, desafiou John a provar a dimensão das suas participações, o que se transformou numa interação acalorada e totalmente gravada.
Estas gravações constituíram um ponto de partida para o rastreio onchain. A ZachXBT ligou os endereços apresentados a uma rede de carteiras que receberam dezenas de milhões de dólares de vítimas suspeitas e de endereços ligados a actividades de apreensão pelo governo. O rastreamento conectou a atividade em várias cadeias, incluindo Ethereum e Tron, e mostrou grandes transferências ocorrendo entre novembro de 2025 e dezembro de 2025.
De acordo com a análise, uma carteira recebeu mais de US $ 24 milhões de um endereço associado a uma apreensão do governo dos EUA ligada ao hack Bitfinex. Outras carteiras mostraram fluxos de entrada totalizando mais de US $ 60 milhões de vítimas suspeitas e endereços vinculados ao governo no final de 2025. As gravações demonstraram o controlo de John sobre as carteiras envolvidas.
Alegadas ligações a apreensões governamentais e investigações em curso
Um exame mais aprofundado incidiu sobre a CMDSS, uma empresa detida pelo pai de John que alegadamente detinha um contrato federal de TI ativo no estado da Virgínia. A empresa ajudou o U.S. Marshals Service na gestão de activos de criptomoeda apreendidos. ZachXBT sugeriu que essa relação pode explicar como John obteve acesso a carteiras sensíveis, embora tenha enfatizado que o mecanismo exato permanece não confirmado.
Pouco depois de a investigação se tornar pública, John supostamente removeu nomes de usuário NFT, mudou seu nome de tela e alterou sua presença no Telegram. Na mesma altura, a conta X, o sítio Web e a página do LinkedIn da CMDSS foram desactivados. Essas ações chamaram atenção adicional da comunidade de criptografia e levantaram mais questões sobre controles internos e gerenciamento de acesso em empresas que lidam com ativos digitais do governo.
ZachXBT também informou que John enviou uma pequena quantia de $ETH de um dos endereços do suposto roubo para a carteira pública do investigador. ZachXBT afirmou que pretendia encaminhar os fundos para um endereço de apreensão do governo como parte de sua denúncia às autoridades.
As alegações suscitaram respostas de funcionários do governo. Patrick Witt, Diretor Executivo do Conselho de Conselheiros do Presidente dos EUA para os Bens Digitais, reconheceu publicamente o assunto e declarou que estava a decorrer uma análise.
O U.S. Marshals Service confirmou que está a investigar as alegações. ZachXBT afirmou que comunicou as descobertas e os endereços de carteiras relevantes às autoridades para que estas tomem medidas adicionais.
O suspeito John "Lick" procura atenção e lança o token $LICK
Depois que relatórios ligaram John Daghita ao suposto roubo de mais de US $ 40 milhões de carteiras de apreensão do governo dos EUA, dados onchain e atividades de mídia social indicaram que ele lançou um novo token sob o nome de ticker $ LICK na plataforma de criação de token pump.fun em 27 de janeiro de 2025, e começou a transmitir ao vivo no Telegram, chamando a atenção de observadores que monitoram sua presença online.
Mais tarde, a Pump.fun removeu o nome do ticker $LICK da sua plataforma. Os dados do Bubblemaps indicam que as carteiras atribuídas a John controlam aproximadamente 40% do fornecimento total do token.
No momento em que este artigo foi escrito, o token estava ativo há pouco mais de 2 horas e agora está sendo negociado com uma capitalização de mercado abaixo de US $ 200,000, após atingir uma alta de US $ 2.1 milhões, um declínio provavelmente causado por sua remoção da plataforma pump.fun.
Preocupações mais amplas sobre a custódia de criptografia
O caso renovou a atenção sobre as preocupações de longa data sobre como a criptomoeda apreendida é armazenada, rastreada e gerenciada. Em 2022, o Gabinete do Inspetor Geral do Departamento de Justiça alertou que o Serviço de Marshals dos EUA não tinha políticas adequadas para armazenamento, avaliação e descarte de criptografia. O relatório citou orientações conflitantes, planilhas imprecisas e medidas limitadas para rastrear ativos bifurcados criados durante divisões de blockchain.
Mais tarde naquele ano, o USMS reconheceu que havia perdido o controle de duas carteiras Ethereum após uma atualização de software enquanto procurava um empreiteiro para ajudar a gerenciar seus acervos de criptografia. A agência declarou que "não estava claro se a chave privada estava incorreta ou se a carteira estava com defeito" e que os contratados tentariam resolver o problema ou documentar os esforços de recuperação.
Enquanto os investigadores continuam a analisar as alegações em torno de John "Lick" e CMDSS, a situação ressalta os desafios que as instituições públicas enfrentam ao lidar com ativos digitais descentralizados. O resultado do caso pode influenciar políticas futuras, supervisão de contratados e padrões de segurança para criptomoeda gerenciada pelo governo.
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