ブロックチェーンアナリストのZachXBTが発表したオンチェーン調査は、米国政府によって押収された暗号通貨のセキュリティと監視について深刻な疑問を投げかけている。調査の中心は、ネット上でジョン、または「リック」という偽名で知られる人物で、窃盗の疑いに絡む9000万ドル以上のデジタル資産にアクセスし、管理していたとされる。調査結果によると、資金の一部は2024年から2025年にかけて、米国政府の押収品に関連するウォレットや身元不明の被害者からのものであった。
ZachXBTは、精査中のウォレットが、押収・没収されたデジタル資産の管理・処分を支援する契約を米連邦保安局（U.S. Marshals Service）と結んでいたジョンの父親が所有する会社CMDSSに接続している可能性があると報じた。アクセスの完全な方法はまだ不明だが、報告されたウォレットの活動は連邦当局によるレビューを促し、政府機関がデジタル資産を保護する方法について改めて注目を集めている。
"バンドのためのバンド "になれるか？
捜査は、ジョンがプライベートなオンライン会話で暗号通貨の保有を公然と自慢している様子を映した録音が浮上したことから始まった。サイバー犯罪界で一般的に「バンド・フォー・バンド」チャレンジと呼ばれるある交換の際、ジョンは自分の画面を共有し、資金がリアルタイムで移動する間、複数のウォレット・アドレスをコントロールしていることを示したと報告されている。このやりとりの別の参加者（別の脅威行為者として特定されている）は、ジョンに自分の保有資産の大きさを証明するよう挑み、これは白熱し、完全に記録されたやりとりに発展した。
これらの記録は、オンチェーントレースの出発点となった。ZachXBTは、表示されたアドレスを、疑わしい被害者から数千万ドルを受け取ったウォレットのネットワークと、政府の差し押さえ活動に関連付けられたアドレスに結びつけました。トレースはイーサリアムやトロンを含む複数のチェーンにまたがる活動を結びつけ、2025年11月から2025年12月の間に発生した大規模な送金を示しました。
分析によると、あるウォレットはBitfinexのハッキングに関連する米国政府の差し押さえに関連するアドレスから2400万ドル以上を受け取っていた。他のウォレットでは、2025年後半に疑わしい被害者や政府関連のアドレスから合計6000万ドル以上の流入が確認された。この記録は、ジョンが関係するウォレットをコントロールしていたことを示している。
政府による押収と現在進行中の捜査との関連疑惑
さらなる調査は、ジョンの父親が所有し、ヴァージニア州で連邦政府とIT契約を結んでいたとされるCMDSS社に焦点を当てた。同社は、押収した暗号通貨資産の管理で米国連邦保安局を支援していた。ZachXBTは、この関係が、ジョンが機密ウォレットにアクセスする方法を説明する可能性があることを示唆したが、正確なメカニズムはまだ未確認であることを強調した。
調査が公になった直後、ジョンはNFTのユーザーネームを削除し、スクリーンネームを変更し、Telegramの存在感を変えたと報じられている。同じ頃、CMDSSのXアカウント、ウェブサイト、LinkedInのページも停止された。これらの行動は暗号コミュニティからさらなる注目を集め、政府のデジタル資産を扱う企業内の内部統制とアクセス管理についてさらなる疑問を投げかけた。
ZachXBTはまた、ジョンが盗難疑惑のあるアドレスの1つから調査官のパブリック・ウォレットに少額の$ETHを送金したことを報告した。ZachXBTは、当局への報告の一環として、この資金を政府の差し押さえアドレスに転送するつもりだったと述べた。
この疑惑は政府関係者の反応を促した。米国大統領デジタル資産諮問委員会のパトリック・ウィット事務局長は、この件を公に認め、審査中であると述べた。
米国連邦保安局は、この申し立てを調査中であることを確認した。ZachXBTは、調査結果と関連するウォレットアドレスを当局に報告し、今後の対応を依頼したと述べた。
ジョン "リック "容疑者が注目を集め、$LICKトークンをローンチ
ジョン・ダギタ容疑者が米国政府の差し押さえウォレットから4,000万ドル以上を窃盗したとされる事件と関連する報道がなされた後、オンチェーンデータとソーシャルメディアのアクティビティによると、彼は2025年1月27日にトークン作成プラットフォームpump.funで$LICKというティッカー名で新しいトークンをローンチし、Telegramでライブストリーミングを開始し、彼のオンラインプレゼンスを監視するオブザーバーから注目を集めました。
その後、pump.funはプラットフォームから$LICKのティッカー名を削除した。Bubblemapsのデータによると、Johnに帰属するウォレットはトークン総供給量の約40%を支配している。
本稿執筆時点で、このトークンは2時間余り稼動しており、pump.funプラットフォームからの削除が原因と思われる下落により、最高210万ドルに達した後、現在20万ドルを下回る時価総額で取引されています。
暗号カストディに関する広範な懸念
この事件は、押収された暗号通貨がどのように保管され、追跡され、管理されるかについての長年の懸念に改めて注目させた。2022年、司法省監察総監室は、米国連邦保安局が暗号の保管、評価、廃棄に関する適切な方針を欠いていると警告した。報告書では、矛盾したガイダンス、不正確なスプレッドシート、ブロックチェーン分割時に作成されたフォーク資産を追跡するための限定的な対策が挙げられている。
同年末、USMSは、保有する暗号の管理を支援する請負業者を探していたところ、ソフトウェアのアップデートに伴い、2つのイーサリアムのウォレットのコントロールを失ったことを認めた。同機関は、「秘密鍵が間違っているのか、ウォレットが誤動作したのか不明」であり、請負業者が問題の解決を試みるか、回復努力を文書化すると述べた。
ジョン・"リック "とCMDSSにまつわる疑惑を捜査当局が検証し続けている中、この事態は、分散型デジタル資産を扱う上で公的機関が直面する課題を浮き彫りにしている。この事件の結果は、政府が管理する暗号通貨の今後の方針、請負業者の監督、セキュリティ基準に影響を与える可能性がある。
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