Un'indagine onchain pubblicata dall'analista di blockchain ZachXBT ha sollevato seri interrogativi sulla sicurezza e sulla supervisione delle criptovalute sequestrate dal governo degli Stati Uniti. L'indagine è incentrata su un individuo conosciuto online come John o con lo pseudonimo "Lick", che avrebbe avuto accesso e controllato più di 90 milioni di dollari in beni digitali legati a furti sospetti. Secondo quanto emerso, alcuni dei fondi provengono da portafogli associati a sequestri del governo statunitense e da vittime non identificate tra il 2024 e il 2025.
ZachXBT ha riferito che i portafogli sotto esame potrebbero essere collegati a CMDSS, un'azienda di proprietà del padre di John che aveva un contratto con l'U.S. Marshals Service per assistere nella gestione e nello smaltimento dei beni digitali sequestrati e confiscati. Anche se il metodo di accesso completo rimane poco chiaro, l'attività del portafoglio segnalata ha sollecitato l'esame da parte delle autorità federali e rinnovato l'attenzione su come le agenzie governative salvaguardano i beni digitali.
Possiamo fare "banda per banda"?
L'indagine è iniziata dopo che sono emerse registrazioni che mostravano John vantarsi apertamente delle sue criptovalute in conversazioni private online. Durante uno scambio, comunemente definito negli ambienti della criminalità informatica come una sfida "banda per banda", John avrebbe condiviso il suo schermo e dimostrato il controllo di più indirizzi di portafogli mentre i fondi si muovevano in tempo reale. Un altro partecipante allo scambio, identificato come un attore di minaccia distinto, ha sfidato John a dimostrare l'entità delle sue proprietà, il che è degenerato in un'interazione accesa e interamente registrata.
Queste registrazioni hanno fornito un punto di partenza per il tracciamento onchain. ZachXBT ha collegato gli indirizzi visualizzati a una rete di portafogli che hanno ricevuto decine di milioni di dollari da vittime sospette e da indirizzi legati ad attività di sequestro governativo. Il tracciamento ha collegato l'attività su diverse catene, tra cui Ethereum e Tron, e ha mostrato grandi trasferimenti avvenuti tra novembre 2025 e dicembre 2025.
Secondo l'analisi, un portafoglio ha ricevuto più di 24 milioni di dollari da un indirizzo associato a un sequestro governativo statunitense legato all'hack di Bitfinex. Altri portafogli hanno registrato afflussi per un totale di oltre 60 milioni di dollari da vittime sospette e indirizzi legati al governo alla fine del 2025. Le registrazioni hanno dimostrato il controllo di John sui portafogli coinvolti.
Presunti legami con sequestri governativi e indagini in corso
Ulteriori controlli si sono concentrati su CMDSS, un'azienda di proprietà del padre di John che, secondo quanto riferito, deteneva un contratto informatico federale attivo nello Stato della Virginia. L'azienda ha assistito gli U.S. Marshals Service nella gestione dei beni in criptovaluta sequestrati. ZachXBT ha suggerito che questa relazione potrebbe spiegare come John abbia avuto accesso ai portafogli sensibili, anche se ha sottolineato che il meccanismo preciso rimane non confermato.
Poco dopo che l'indagine è stata resa pubblica, John avrebbe rimosso i nomi utente di NFT, cambiato il suo nome utente e modificato la sua presenza su Telegram. Nello stesso periodo sono stati disattivati l'account X, il sito web e la pagina LinkedIn di CMDSS. Queste azioni hanno attirato l'attenzione della comunità crittografica e hanno sollevato ulteriori domande sui controlli interni e sulla gestione degli accessi nelle aziende che gestiscono beni digitali governativi.
ZachXBT ha anche riferito che John ha inviato una piccola quantità di $ETH da uno dei presunti indirizzi di furto al portafoglio pubblico dell'investigatore. ZachXBT ha dichiarato che intendeva inoltrare i fondi a un indirizzo di sequestro governativo come parte della sua denuncia alle autorità.
Le accuse hanno suscitato le risposte dei funzionari governativi. Patrick Witt, direttore esecutivo del Consiglio dei consulenti del Presidente degli Stati Uniti per i beni digitali, ha riconosciuto pubblicamente la questione e ha dichiarato che era in corso una verifica.
L'U.S. Marshals Service ha confermato che sta indagando sulle denunce. ZachXBT ha dichiarato di aver segnalato i risultati e gli indirizzi dei portafogli pertinenti alle autorità per ulteriori azioni.
Il sospetto John "Lick" cerca attenzione e lancia il gettone $LICK
Dopo le notizie che collegavano John Daghita al presunto furto di oltre 40 milioni di dollari dai portafogli sequestrati dal governo statunitense, i dati onchain e l'attività sui social media hanno indicato che il 27 gennaio 2025 ha lanciato un nuovo token con il nome ticker $LICK sulla piattaforma di creazione di token pump.fun e ha iniziato a fare livestreaming su Telegram, attirando l'attenzione degli osservatori che monitoravano la sua presenza online.
In seguito Pump.fun ha rimosso il nome del ticker $LICK dalla sua piattaforma. I dati di Bubblemaps indicano che i portafogli attribuiti a John controllano circa il 40% dell'offerta totale del token.
Al momento in cui scriviamo, il token è attivo da poco più di 2 ore e ora è scambiato con un market cap inferiore a 200.000 dollari dopo aver raggiunto un massimo di 2,1 milioni di dollari, un calo probabilmente causato dalla sua rimozione dalla piattaforma pump.fun.
Preoccupazioni più ampie sulla custodia delle criptovalute
Il caso ha rinnovato l'attenzione sulle preoccupazioni di lunga data relative alle modalità di conservazione, tracciamento e gestione delle criptovalute sequestrate. Nel 2022, l'Office of the Inspector General del Dipartimento di Giustizia ha avvertito che l'U.S. Marshals Service non aveva politiche adeguate per la conservazione, la valutazione e lo smaltimento delle criptovalute. Il rapporto citava indicazioni contrastanti, fogli di calcolo imprecisi e misure limitate per tracciare i beni biforcuti creati durante le scissioni della blockchain.
Più tardi, nello stesso anno, l'USMS ha riconosciuto di aver perso il controllo di due portafogli Ethereum in seguito a un aggiornamento del software, mentre cercava un appaltatore per la gestione delle criptovalute. L'agenzia ha dichiarato che "non è chiaro se la chiave privata non sia corretta o se il portafoglio non abbia funzionato correttamente" e che gli appaltatori avrebbero cercato di risolvere il problema o di documentare gli sforzi di recupero.
Mentre gli investigatori continuano a esaminare le accuse relative a John "Lick" e al CMDSS, la situazione sottolinea le sfide che le istituzioni pubbliche devono affrontare nella gestione dei beni digitali decentralizzati. L'esito del caso potrebbe influenzare le politiche future, la supervisione degli appaltatori e gli standard di sicurezza per le criptovalute gestite dal governo.
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