L'ecosistema delle criptovalute si è recentemente scagliato contro le memecoin, creando un sentimento negativo nei loro confronti. Una delle ragioni principali di questo cambiamento sono le truffe orchestrate da Kelsier, che ha lanciato memecoin come $MELANIA e $LIBRA.
Secondo il nostro precedente rapporto, Kelsier ha ottenuto oltre 116 milioni di dollari di profitto da queste due memecoin, mentre gli investitori regolari hanno subito perdite per milioni di dollari.
Ora, la domanda sorge spontanea: Come fanno questi insider a ripulire i loro guadagni illeciti?
La risposta sta in una pratica comune tra i cattivi attori—transazioni manipolate e perdite inscenate che aiutano a convertire il denaro sporco in fondi “puliti”.
Questo articolo espone come gli insider di $LIBRA e $MELANIA abbiano riciclato i loro profitti utilizzando $POPE, una memecoin a bassa capitalizzazione su Solana.
Lo schema di riciclaggio di POPE
Secondo Lookonchain, gli insider di $LIBRA e $MELANIA hanno tentato di riciclare i loro profitti comprando e vendendo token $POPE. Ecco come hanno fatto:
-
Hanno speso oltre 19.846 SOL per acquistare POPE, nonostante il market cap del token’fosse di soli 150.000 dollari.
-
20 secondi dopo, hanno venduto i token per 175 SOL, facendo credere di aver subito una perdita di 2,73 milioni di dollari.
Manipolazione dei prezzi e scarsa liquidità
Guardando il grafico del prezzo di $POPE, possiamo vedere come la bassa liquidità nei pool abbia fatto salire il prezzo del token di 16 volte al momento dell'acquisto. Tuttavia, alla fine della candela di un minuto, il prezzo ha chiuso in rosso. Questo suggerisce uno schema di manipolazione dei prezzi ben pianificato.
Ora, tuffiamoci nei dati onchain per capire cosa è successo veramente.
Da dove vengono i 20.000 SOL?
Prima di tutto, dobbiamo indagare sulla fonte dei quasi 20.000 SOL utilizzati per questo commercio. Sulla base dei dati di Arkham, possiamo vedere che i seguenti portafogli hanno trasferito un totale di 20.565 SOL all'indirizzo coinvolto nella transazione:
|
Importo ($SOL) |
Indirizzo del portafoglio |
|
7.000 |
A31349Fv7tQBT1zjX3L843RFZ6wm2x1pkgkaA6mumQsw |
|
6.000 |
DUHoVyQsAafSGGnxtPRGEqgQJ5BPYUzKShNdHQEXVr3Q |
|
5.000 |
BxuHwf5TZWPZqSSCUKmHB1TDdfea4H3JoeSnbYAUJdUc |
|
1.985 |
2gfqdHqws5HooSa2xkHw2yoVtFvwxPxo2XBg3u4XmzZR |
|
580 |
8Ep3CjrxwBDyPqjrjLjCMjiwdY9kNZhbxRpqQc87Lxm1 |
|
20.565 |
TOtale |
Tracciando questi indirizzi e analizzando le loro interazioni onchain, risulta chiaro che sono collegati agli insider $LIBRA e $MELANIA. 
Questi insider hanno ricevuto quantità significative di SOL attraverso transazioni multiple e portafogli diversi, che possono essere ulteriormente analizzati su Arkham.
Il ruolo dei bot MEV nell'esecuzione delle transazioni
.Ora, analizziamo come è stato eseguito l'acquisto e quale volume di trading ha avuto luogo nei primi secondi dopo l'acquisto.
- .
La transazione di acquisto è stata eseguita dal portafoglio Cbhv3FEDR8fbdKYzUHiYxwHMcixXBvTWtqe4yXjnmuB alle ore 16:03:21 UTC del 25 febbraio.
- .
Dal momento che un commercio così grande su Solana è sempre monitorato dai bot MEV, un'indagine rivela che nel momento esatto della transazione, un bot ha usato un attacco a sandwich per generare un profitto di 8.397 SOL.
Analizzando le vendite eseguite all'interno della finestra critica di 20 secondi tra l'acquisto e la vendita, possiamo vedere un alto volume di vendite innescate subito dopo l'acquisto iniziale, suggerendo che il prezzo di POPE’è salito bruscamente a causa dell'improvviso afflusso di liquidità, per poi essere seguito da un rapido dump.
Ripartire la finta perdita
Per avere un quadro più chiaro, se filtriamo le transazioni al di sotto dei 10.000 dollari, considerandole come operazioni regolari, arriviamo a un importo netto di 1,5 milioni di dollari. Sommandolo al profitto di 1,1 milioni di dollari realizzato dal bot MEV, il totale raggiunge i 2,6 milioni di dollari.
Questo rivela lo schema completo:
-
E' stato piazzato un grande ordine di acquisto, gonfiando artificialmente il prezzo di POPE’16x a causa del suo market cap di 150.000 dollari.
-
Multipli portafogli sono stati utilizzati per vendere POPE ad alto volume.
-
Il denaro riciclato è stato ritirato, mascherato come una perdita di trading.
Pensieri finali
L'operazione di riciclaggio di insider di $LIBRA e $MELANIA è un chiaro esempio di come i cattivi attori tentino di cancellare le loro tracce su Solana utilizzando tattiche ingannevoli. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, i dati onchain permettono di tracciare e svelare i loro movimenti con facilità.
Gli indirizzi citati possono essere esaminati a fondo per determinare se sono stati coinvolti in attività simili con altri token.
Le prime indagini indicano che gli indirizzi coinvolti nella vendita di $POPE non hanno ancora preso di mira un altro token—almeno per ora.
Tuttavia, data la natura di questi schemi, è altamente probabile che i protagonisti abbiano utilizzato portafogli intermediari e usa e getta per offuscare ulteriormente le loro tracce. Ciò richiede un'analisi più approfondita per scoprire eventuali connessioni aggiuntive e garantire che tali attività fraudolente non passino inosservate.
Stai attento e segui sempre i dati onchain!
Leggi di più su SolanaFloor
