Approfondimento: come Kelsier Ventures ha guadagnato 116 milioni di dollari da $LIBRA e $MELANIA mentre i trader hanno perso milioni di dollari
I dati di Onchain mostrano che 74.000 trader hanno perso oltre 286 milioni di dollari su $LIBRA, con 25 che hanno perso più di 1 milione di dollari ciascuno, mentre Kelsier Ventures ha intascato 116 milioni di dollari.
- Pubblicato: Feb 20, 2025 at 13:15
- Modificato: Feb 20, 2025 at 13:26
Nel sempre turbolento mondo delle criptovalute, le azioni di un'azienda’non solo hanno scosso il mercato, ma hanno anche lasciato migliaia di trader a causa delle enormi perdite subite.
Kelsier Ventures—un'azienda di investimenti e marketing Web3 a conduzione familiare guidata dall'amministratore delegato Hayden Davis—è finita sotto tiro per aver orchestrato schemi di pump-and-dump con i memecoin.
In questo articolo, ci immergiamo in profondità nei dati onchain per rivelare come la società abbia sfruttato due famigerati token—$LIBRA e $MELANIA—per intascare centinaia di milioni di profitti lasciando migliaia di trader con perdite devastanti.
L'anatomia dello scandalo $LIBRA
La scintilla: Una promozione virale
Il 14 febbraio 2025, il presidente argentino Javier Milei ha scatenato la frenesia del mercato promuovendo $LIBRA, una memecoin basata su Solana, su X. Questo endorsement di alto profilo ha fatto sì che la capitalizzazione di mercato di $LIBRA’salisse a ben 4,5 miliardi di dollari in un breve lasso di tempo. Tuttavia, la rapida ascesa è stata presto seguita da un drammatico crollo—oltre il 90% del suo valore è evaporato in poche ore.
Il tributo umano: Perdite massicce dei trader
La ricaduta di $LIBRA non è stata solo una statistica—ha avuto un impatto diretto su migliaia di trader:
-
74.000 trader hanno subito collettivamente perdite superiori a 286 milioni di dollari.
-
Tra questi, 25 trader hanno registrato perdite individuali superiori a 1 milione di dollari, e 52 trader hanno perso ciascuno più di 500.000 dollari.
La meccanica: Pump-and-Dump in azione
I dati rivelano un metodo agghiacciantemente preciso dietro il disastro di $LIBRA:
-
Attività iniziale: Nei primi minuti dopo il lancio dei pool di liquidità sulla piattaforma Meteora, un wallet associato a Kelsier Ventures ha scambiato 500.000 dollari in USDC con 1,5 milioni di LIBRA.
- .
Scarico rapido: Circa 20 minuti dopo, questo portafoglio ha iniziato a vendere questi token, dando luogo a un rapido dump che ha generato un profitto netto di 3,1 milioni di dollari.
Il gioco nascosto: Drenare la liquidità
Al di là del pump and dump iniziale, il vero colpo finanziario consisteva nell'estrazione della liquidità:
-
Ritiro di liquidità: Secondo i dati di Flipside, Kelsier Ventures ha ritirato oltre 85 milioni di dollari (una combinazione di USDC e SOL) dai pool di liquidità di LIBRA’nelle prime due ore successive al lancio.
- .
Impatto sul mercato: Questo massiccio drenaggio di liquidità non solo ha arricchito i responsabili, ma ha anche innescato direttamente il catastrofico crollo dei prezzi del 90%, lasciando nel caos gli altri partecipanti al mercato.
La manipolazione di $MELANIA: Cecchinaggio e drenaggio di liquidità
Il gennaio 2025 ha visto un altro esperimento ad alto rischio da parte di Kelsier Ventures con $MELANIA, una memecoin legata a Melania Trump. Ancora una volta, i dati della blockchain svelano una strategia deliberata di manipolazione del mercato:
-
Hayden Davis ha ammesso apertamente di aver fatto “sniping”early buys—una tattica volta ad assicurarsi una posizione vantaggiosa non appena il token è stato lanciato.
Un caso emblematico riguarda il portafoglio P5tb4T6SBVQaM3BAoGfpVudLtTdecqjsh4KV9ESAhKg (Kelsier Ventures):
- .
Questo portafoglio ha eseguito il primo swap acquistando 40.000 USDC di $MELANIA.
- .
Nel giro di poche ore, dopo l'impennata del prezzo del token’ha venduto le partecipazioni—scaricando il token e raccogliendo un profitto di 2,6 milioni di dollari.
La manipolazione non si è fermata all'acquisto e al dumping iniziale. Il 19 gennaio, un altro portafoglio—7Wk1Vrtp2axUu1g3EX2vLBXbvRXTEgYyRnSkHN1xdMkA—ha gettato le basi per un gioco di liquidità ancora più grande:
- .
Il portafoglio ha inizialmente acquisito l'1% dell'offerta di $MELANIA’dal melania-liquidity1.sol.
- .
Ha poi proceduto a creare più pool di liquidità su Meteora e, dopo una serie di transazioni, ha ritirato la liquidità insieme a commissioni maturate per 26 milioni di dollari.
-
Questa massiccia fuga di liquidità ha portato a un precipitoso calo del prezzo del token’circa due ore dopo.
-
Pompa e scarico iniziale: Kelsier Ventures inizia eseguendo rapidi scambi durante le prime ore del token, usando i propri portafogli per far salire il prezzo e poi scaricando le proprie posizioni per ottenere guadagni immediati.
-
Ritiro della liquidità: Poco dopo, con l'intensificarsi del clamore del mercato e l'ulteriore impennata dei prezzi, l'azienda ritira una notevole quantità di liquidità dai propri pool, creando un effetto a cascata che alla fine fa crollare il valore del token’
.
Trtr>>>La manipolazione non si è fermata ai primi acquisti e al dumping.
Dopo che Kelsier ha inviato l'1% della fornitura di MELANIA’a questo indirizzo, come menzionato nel nostro precedente articolo, Hayden ha chiesto a Vlad di vendere l'intero 1% in forma anonima. Tuttavia, Vlad rifiutò e restituì la somma rimanente. Se avessero seguito la procedura, la catastrofe che ne sarebbe derivata sarebbe stata molto peggiore!
Il Playbook di Kelsier’s: Una strategia di profitto in due fasi
I dati suggeriscono un approccio sistematico:
Sulla base degli indirizzi onchain attualmente identificati e collegati a Kelsier Ventures, si stima che l'azienda abbia guadagnato oltre 116 milioni di dollari in profitti dalle sue strategie riguardanti MELANIA e LIBRA. Nel frattempo, i danni collaterali sono stati significativi—non solo in termini di milioni persi dai singoli trader, ma anche nella più ampia erosione della fiducia nel mercato delle criptovalute.
Leggi di più su SolanaFloor
