Les US Marshals examinent le vol présumé de 90 millions de dollars de crypto-monnaies découvert par ZachXBT, des fonds liés à des saisies du gouvernement américain

Une enquête onchain publiée par l'analyste de blockchain ZachXBT a soulevé de sérieuses questions sur la sécurité et la surveillance des crypto-monnaies saisies par le gouvernement des États-Unis. L'enquête porte sur un individu connu en ligne sous le nom de John ou sous le pseudonyme de "Lick", qui aurait accédé à plus de 90 millions de dollars d'actifs numériques liés à des vols présumés et les aurait contrôlés. Selon les conclusions de l'enquête, certains des fonds provenaient de portefeuilles associés à des saisies du gouvernement américain et de victimes non identifiées entre 2024 et 2025.

ZachXBT a indiqué que les portefeuilles examinés pourraient être liés à CMDSS, une société appartenant au père de John et ayant conclu un contrat avec l'U.S. Marshals Service pour aider à la gestion et à l'élimination des biens numériques saisis et confisqués. Bien que la méthode complète d'accès ne soit pas claire, l'activité signalée du portefeuille a suscité des examens par les autorités fédérales et une attention renouvelée sur la façon dont les organismes gouvernementaux protègent les actifs numériques.

Peut-on faire du "Band for Band" ?

L'enquête a débuté après la diffusion d'enregistrements montrant John se vantant ouvertement de ses avoirs en crypto-monnaies dans des conversations privées en ligne. Lors d'un échange, communément appelé dans les milieux de la cybercriminalité un défi "bande pour bande", John aurait partagé son écran et montré qu'il contrôlait plusieurs adresses de portefeuilles pendant que les fonds se déplaçaient en temps réel. Un autre participant à l'échange, identifié comme un autre acteur de la menace, a mis John au défi de prouver l'importance de ses avoirs, ce qui a dégénéré en une interaction animée et entièrement enregistrée.

Ces enregistrements ont fourni un point de départ pour le traçage de la chaîne. ZachXBT a établi un lien entre les adresses affichées et un réseau de portefeuilles ayant reçu des dizaines de millions de dollars de victimes présumées et des adresses liées à des saisies gouvernementales. Le traçage a connecté l'activité sur plusieurs chaînes, y compris Ethereum et Tron, et a montré des transferts importants se produisant entre novembre 2025 et décembre 2025.

Selon l'analyse, un portefeuille a reçu plus de 24 millions de dollars d'une adresse associée à une saisie du gouvernement américain liée au piratage de Bitfinex. D'autres portefeuilles ont enregistré des entrées totalisant plus de 60 millions de dollars en provenance de victimes présumées et d'adresses liées au gouvernement à la fin de l'année 2025. Les enregistrements ont démontré le contrôle de John sur les portefeuilles concernés.

Liens présumés avec les saisies gouvernementales et les enquêtes en cours

Un examen plus approfondi a porté sur CMDSS, une société détenue par le père de John qui aurait eu un contrat informatique fédéral actif dans l'État de Virginie. La société a aidé l'U.S. Marshals Service à gérer les actifs en crypto-monnaie saisis. ZachXBT a suggéré que cette relation pourrait expliquer comment John a eu accès à des portefeuilles sensibles, bien qu'il ait souligné que le mécanisme précis reste à confirmer.

Peu après que l'enquête ait été rendue publique, John aurait supprimé les noms d'utilisateur NFT, changé son nom d'écran et modifié sa présence sur Telegram. À peu près au même moment, le compte X, le site web et la page LinkedIn de CMDSS ont été désactivés. Ces actions ont attiré l'attention de la communauté cryptographique et soulevé de nouvelles questions sur les contrôles internes et la gestion des accès au sein des entreprises qui gèrent des actifs numériques gouvernementaux.

ZachXBT a également indiqué que John avait envoyé une petite quantité de $ETH depuis l'une des adresses de vol présumées vers le portefeuille public de l'enquêteur. ZachXBT a déclaré qu'il avait l'intention de transmettre les fonds à une adresse de saisie gouvernementale dans le cadre de son rapport aux autorités.

Ces allégations ont suscité des réactions de la part de responsables gouvernementaux. Patrick Witt, directeur exécutif du U.S. President's Council of Advisors for Digital Assets, a publiquement reconnu l'affaire et déclaré qu'un examen était en cours.

L'U.S. Marshals Service a confirmé qu'il enquêtait sur ces allégations. ZachXBT a déclaré qu'il avait signalé les résultats et les adresses des portefeuilles concernés aux autorités pour qu'elles prennent les mesures qui s'imposent.

Le suspect John "Lick" cherche à attirer l'attention et lance le jeton $LICK

Après que des rapports ont établi un lien entre John Daghita et le vol présumé de plus de 40 millions de dollars dans des portefeuilles saisis par le gouvernement américain, les données onchain et l'activité des médias sociaux ont indiqué qu'il avait lancé un nouveau jeton sous le nom de ticker $LICK sur la plateforme de création de jetons pump.fun le 27 janvier 2025, et qu'il avait commencé à faire du livestreaming sur Telegram, attirant ainsi l'attention des observateurs qui surveillaient sa présence en ligne.

Pump.fun a par la suite retiré le nom de ticker $LICK de sa plateforme. Les données de Bubblemaps indiquent que les portefeuilles attribués à John contrôlent environ 40 % de l'offre totale du jeton.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le jeton est en ligne depuis un peu plus de deux heures et se négocie actuellement à une capitalisation boursière inférieure à 200 000 dollars, après avoir atteint un sommet de 2,1 millions de dollars, une baisse probablement causée par son retrait de la plateforme pump.fun.

Préoccupations plus générales concernant la conservation des crypto-monnaies

L'affaire a ravivé des préoccupations de longue date sur la manière dont les crypto-monnaies saisies sont stockées, suivies et gérées. En 2022, le bureau de l'inspecteur général du ministère de la justice a signalé que l'U.S. Marshals Service ne disposait pas de politiques adéquates en matière de stockage, d'évaluation et d'élimination des crypto-monnaies. Le rapport faisait état d'orientations contradictoires, de feuilles de calcul imprécises et de mesures limitées pour le suivi des actifs forkés créés lors des scissions de blockchains.

Plus tard dans l'année, l'USMS a reconnu avoir perdu le contrôle de deux portefeuilles Ethereum à la suite d'une mise à jour logicielle, alors qu'elle recherchait un entrepreneur pour l'aider à gérer ses avoirs en crypto-monnaie. L'agence a déclaré qu'il n'était "pas clair si la clé privée est incorrecte ou si le portefeuille a mal fonctionné", et que les entrepreneurs tenteraient de résoudre le problème ou de documenter les efforts de récupération.

Alors que les enquêteurs continuent d'examiner les allégations concernant John "Lick" et le CMDSS, la situation souligne les défis auxquels les institutions publiques sont confrontées dans la gestion des actifs numériques décentralisés. L'issue de l'affaire pourrait influencer les politiques futures, la surveillance des entrepreneurs et les normes de sécurité pour les crypto-monnaies gérées par le gouvernement.

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